Cựu chủ tịch tập đoàn FLC bị đề nghị truy tố

Theo kết luận điều tra, Trịnh Văn Quyết cùng đồng phạm đã bán cổ phiếu từ vốn góp khống, chiếm đoạt hơn 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư chứng khoán.

Theo kết luận điều tra mới nhất của Cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an, hồ sơ vụ án hình sự liên quan đến Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC đã được chuyển đến Viện kiểm sát nhân dân tối cao để truy tố 51 bị can.

Các tội danh trong vụ án bao gồm: “Thao túng thị trường chứng khoán”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn FLC, Công ty CP Chứng khoán BOS, Công ty CP Xây dựng Faros, cũng như các công ty thuộc hệ sinh thái của FLC, Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, Vụ Giám sát công ty đại chúng thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam. Các hành vi này do Trịnh Văn Quyết – nguyên Chủ tịch HĐQT của Công ty CP Tập đoàn FLC cùng các đồng phạm và một số cá nhân từ các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực chứng khoán thực hiện.

Đối với hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán”

Trong khoảng thời gian từ ngày 26/5/2017 đến ngày 10/1/2022, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế, em gái của Quyết, cùng các đồng phạm sử dụng danh nghĩa của nhân viên, người thân và họ hàng để tạo hồ sơ và thủ tục thành lập công ty, mở tài khoản chứng khoán và tài khoản ngân hàng. Điều này nhằm mục đích để Minh Huế có thể thực hiện các hành vi thao túng thị trường chứng khoán đối với 5 mã cổ phiếu, bao gồm AMD, HAI, GAB, FLC và ART. Dưới sự chỉ đạo của Quyết, Minh Huế đã bán ra thị trường các cổ phiếu này khi giá tăng, thu lời bất chính 723.322.534.069 đồng.

Đối với hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”

Từ năm 2014 đến tháng 9/2016, Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo một số cá nhân, bao gồm lãnh đạo và nhân viên của Công ty Faros cũng như các công ty thuộc Tập đoàn FLC, cùng với người thân và họ hàng thực hiện các biện pháp để tăng vốn góp vào Công ty Faros bằng việc nâng khống 3.102.488.917.818 đồng vốn góp vào Công ty Faros làm tăng vốn điều lệ của Công ty từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng. Tiếp đó, họ đã làm thủ tục để công ty được chấp thuận đăng ký là công ty đại chúng và đăng ký lưu ký chứng khoán, cùng với việc niêm yết 430 triệu cổ phiếu tạo ra từ vốn góp khống của Công ty Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Kể từ khi cổ phiếu của Công ty Faros được niêm yết trên thị trường chứng khoán, từ tháng 9/2016 đến tháng 3/2022 (thời điểm bị khởi tố và tạm giam), Trịnh Văn Quyết và các đồng phạm đã bán ra tổng cộng 391.155.480 cổ phiếu, thu được tổng cộng 4.818.233.165.700 đồng, chiếm đoạt 3.620.722.083.518 đồng từ các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán.

Đối với hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”

Ngoài ra, cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an cũng đã tiến hành điều tra và làm rõ các sai phạm của những cá nhân thuộc cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và niêm yết cổ phiếu. Đồng thời, họ đã tiến hành khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bị can về các tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” và “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán” theo quy định tại các Điều 356 và 209 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện tại, Cơ quan CSĐT thuộc Bộ Công an đã khởi tố tổng cộng 51 bị can, trong đó:

• 21 bị can bị khởi tố về tội “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại khoản 2 của Điều 211 của Bộ luật Hình sự năm 2015;
• 31 bị can bị khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại khoản 4 của Điều 174 của Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 4 bị can thuộc Sàn giao dịch chứng khoán TP.HCM bị khởi tố về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo quy định tại khoản 3 của Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015.
• 3 bị can thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cũng đã bị khởi tố về tội “Cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”, theo quy định tại khoản 2 của Điều 209 Bộ luật Hình sự năm 2015.

(Trong số này, có 8 bị can bị khởi tố về cả hai tội “Thao túng thị trường chứng khoán” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, quy định tại khoản 2 Điều 211 và khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015).