Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng nhận 35 tỷ đồng để ”chạy án”

Cựu Giám đốc Công an Hải Phòng Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc với tội danh ”Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” khi đã nhận tiền 4 lần với tổng số tiền 35 tỷ đồng để “chạy án”.

Ngày 19/2, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã hoàn thành cáo trạng truy tố vợ chồng Trương Xuân Đước, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng với cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng Đỗ Hữu Ca và 10 đối tượng khác với các tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế”, “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước”, “Nhận hối lộ” và “Đưa hối lộ”.

Từ năm 2007, Trương Xuân Đước, 1971, TP Hải Phòng, cùng vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh, 1979, quản lý và điều hành Công ty CP Khánh Dung mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Cơ quan điều tra xác định rằng cho đến khi bị bắt giữ, Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý và điều hành 26 công ty nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Vào khoảng tháng 10/2022, khi nghe tin Trương Văn Nam, cháu của Đước, bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ vì hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Đước bỏ trốn và chỉ đạo vợ đến gặp ông Đỗ Hữu Ca, cựu Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để nhờ chạy tội.

Ngọc Anh đã đến nhà ông Ca để thông báo về tình hình của Trương Văn Nam. Công an tỉnh Quảng Ninh đã thu thập hồ sơ liên quan đến Công ty Thái Bình Dương do Đước và Ngọc Anh quản lý. Do đó, Ngọc Anh đã nhờ ông Ca “chạy án” cho Trương Xuân Đước, chi phí bao nhiêu thì gia đình sẽ lo liệu.

Sau khi trao đổi thông tin, ông Ca yêu cầu vợ chồng Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu bán ra của Công ty Thái Bình Dương (tương đương 20 tỷ đồng) và một số tiền “tiêu cực phí” khác để lo chạy tội.

Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 10 đến tháng 12/2022, vợ chồng Đước đã đưa cho ông Ca tổng cộng 35 tỷ đồng.

Vào ngày 31/10/2022, Đước đã rút 8 tỷ từ tài khoản cá nhân và vay mượn thêm 2 tỷ đồng từ một người bạn rồi nhờ một người quen chuyển số tiền này cho Ngọc Anh.

Sau khi nhận 10 tỷ, Ngọc Anh mang đến phòng khách nhà ông Ca. Khi gặp, cô nói rằng chỉ có thể chuẩn bị được 10 tỷ đồng và nhờ ông Ca chạy tội cho Trương Xuân Đước. Ông Ca đồng ý.

Khoảng một tuần sau đó, Đước liên tục hỏi ông Ca về việc chạy án nhưng nhận được câu trả lời là chưa có thông tin gì từ phía Công an tỉnh Quảng Ninh, Đước lo lắng nên về nhà lấy thêm 5 tỷ đồng và mang đến nhà ông Ca nhờ chạy án. Ông Ca đồng ý.

Lần thứ ba, vào ngày 11/11/2022, thấy Công an Quảng Ninh vẫn tiếp tục thu thập hồ sơ liên quan đến công ty, Đước đưa thêm 15 tỷ cho ông Ca để lo việc.

Đước nhờ T.T.N.Q., Giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, TP Hải Phòng, rút 14,970 tỷ đồng từ tài khoản của Đước; sau đó thêm 30 triệu đồng vào hai bao vải chứa tiền của ngân hàng và thông báo cho vợ đến nhận.

Theo yêu cầu của Đước, T.T.N.Q. đã chỉ đạo một nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng để chở Ngọc Anh đến nhà ông Ca. Tại đó, Ngọc Anh thông báo rằng đã mang 15 tỷ và đưa cho ông Ca xem bản chụp tờ công văn của Công an tỉnh Quảng Ninh thu thập hồ sơ liên quan đến các công ty của chồng cô tại cơ quan thuế để ông Ca lo chạy tội.

Lần thứ tư, vào ngày 1/12/2022, khi thấy việc chạy tội vẫn chưa có kết quả, Đước chỉ đạo Ngọc Anh tiếp tục mang thêm 5 tỷ đến nhà ông Ca. Lần này, Đước đã tiếp tục liên lạc với T.T.N.Q., yêu cầu rút 5 tỷ đồng từ tài khoản của mình. Sau đó, anh ta nhờ Ngọc Anh mang số tiền trên đến nhà ông Ca.

Khi gặp, Ngọc Anh nói rằng đã đưa thêm 5 tỷ đồng và nhờ ông Ca tiếp tục chạy tội để giúp Đước vì tình hình quá nguy cấp. Sau khi Ngọc Anh thông báo rằng Đước vẫn đang lẩn trốn, ông Ca đã nói chuyện qua điện thoại với Đước và bảo anh ta đến gặp mình.

Sau 4 lần đưa tiền chạy tội mà vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào, gần trước Tết Nguyên đán năm 2023, Đước và vợ lại cùng nhau đến nhà ông Ca để hỏi về việc chạy án. Tại đây, ông Ca thông báo rằng đã lo xong việc với Công an TP Hải Phòng, còn với Công an tỉnh Quảng Ninh, ông đã nhờ một người tên là G. lo việc.

Ông Ca bảo Đước cứ yên tâm về nhà ăn tết nên Đước không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết.

Tuy nhiên, vào ngày 3/2/2023, Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Sau khi chồng bị bắt, Ngọc Anh đến nhà ông Ca để hỏi về việc đã lo chạy tội cho chồng mình nhưng vẫn bị bắt và đòi lại 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Ca không trả lại tiền, thậm chí còn mắng mỏ và đuổi Ngọc Anh về.

Vào ngày 7/2/2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn và chứng từ thu nộp ngân sách Nhà nước.

Vào ngày 18/2/2023, ông Đỗ Hữu Ca bị Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố và bắt tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.