Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị truy tố
Ông Trần Quốc Tuấn, 62 tuổi, bị cáo buộc không thanh tra hoặc can thiệp vào kết quả thanh tra, để nhiều Quỹ tín dụng sai phạm gây vỡ nợ hơn 1.350 tỷ đồng.
Ông Tuấn, cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai và ông Võ Khắc Hiển, cựu phó giám đốc kiêm Chánh Thanh tra, sẽ bị TAND tỉnh Đồng Nai xét xử về tội Thiếu trách nhiệm và gây hậu quả nghiêm trọng vào ngày 25/10.
Trong khoảng thời gian từ năm 2006 đến 2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã cấp phép thành lập 6 quỹ tín dụng nhân dân, bao gồm: Thanh Bình, Tân Tiến, Dầu Giây, Quảng Tiến, Thái Bình và Gia Kiệm. Cáo trạng đã xác định rằng ông Tuấn và ông Hiển không kiểm tra và giám sát hoạt động của các quỹ tín dụng này, để xảy ra nhiều sai phạm như huy động tiền gửi với lãi suất cao, lập các báo cáo kiểm soát định kỳ sai sự thật, tạo hồ sơ vay vốn giả mạo, … gây thiệt hại cho nhà nước 1.350 tỷ đồng.
- Cựu giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai bị truy tố
- Làm Thất Thoát 308 Tỷ Đồng – Cựu Lãnh Đạo Tỉnh Bình Thuận Chuẩn Bị Hầu Tòa
- Dạy Cách Làm Giàu Qua Tiền Ảo Lừa Đảo Hàng Chục Tỷ Đồng
- Vụ Án Tiền Giả Chấn Động Lãi Gấp 3.500 Lần
- Bà Trùm Vũ Hoàng Oanh và Đường Dây Ma Túy 1,6 Tấn Xuyên Quốc Gia
Với vai trò là Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai ( 2014-2017), ông Tuấn đã can thiệp vào kết quả thanh tra của đoàn thanh tra và chấp thuận bầu chủ tịch Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình khi chưa đủ điều kiện. Những hành động này đã dẫn đến việc không phát hiện kịp thời các sai phạm và khiến cho các quỹ tín dụng này rơi vào tình trạng vỡ nợ, mất khả năng chi trả.
Vào tháng 11 năm 2016, khi đang là Chủ tịch HĐQT của Quỹ tín dụng nhân dân Tân Tiến, ông Văn Văn Nghĩa đã thỏa thuận mua lại Quỹ tín dụng nhân dân Thanh Bình với mức giá 30 tỷ đồng nhằm sử dụng 120 tỷ đồng của quỹ này để đầu tư vào một dự án của Công ty Văn Tiến Nghĩa (do ông Nghĩa sáng lập). Do ông Nghĩa không thể đảm nhiệm đồng thời hai vị trí Chủ tịch HĐQT của hai quỹ tín dụng nên ông đã sắp xếp cho vợ là bà Trần Thị Hồng Lan, giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT của Quỹ Thanh Bình.
Mặc dù tại thời điểm đó, thanh tra viên Phòng thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước đã báo cáo kết quả kiểm tra xác định là bà Lan chưa đủ điều kiện để đảm nhận chức vụ Chủ tịch HĐQT của Quỹ Thanh Bình, nhưng ông Tuấn vẫn phê duyệt vào báo cáo đánh giá hồ sơ với nội dung “chấp thuận nhân sự” đối với bà Lan.
Vào tháng 6/2017, sau khi thanh tra, gần 100 hồ sơ tín dụng có chữ ký của bà Lan đã bị phát hiện có dấu hiệu gian lận. Tổng số tiền dư mà Quỹ tín dụng Thanh Bình đã gửi tại các tổ chức tín dụng khác là 193 tỷ đồng, nhưng kiểm tra tại quỹ thì chỉ còn khoảng 50 tỷ đồng.

Các nhân viên thanh tra đã viết văn bản đề nghị ông Tuấn kiểm tra và xác minh hồ sơ của Quỹ tín dụng Thanh Bình. Tuy nhiên, ông Tuấn đã phê duyệt chỉ đạo rằng “hồ sơ đã tất toán nên không cần xác minh.” Ngoài ra, ông Tuấn đã bỏ qua nhiều sai phạm của Quỹ tín dụng này như thực hiện quy chế cho vay, cá nhân đứng tên để gửi tiền sau đó vay để sử dụng có nguy cơ mất khả năng chi trả.
Theo cơ quan công tố, ông Tuấn không áp dụng hình thức kiểm soát đặc biệt để xử lý sai phạm và bỏ qua các vi phạm đã khiến Quỹ tín dụng Thanh Bình mất khả năng chi trả, vỡ nợ, gây thiệt hại hơn 275 tỷ đồng.
Đối với Quỹ tín dụng Tân Tiến, vào ngày 10/2/2014, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã ban hành kế hoạch thanh tra. Tuy nhiên, ông Tuấn đã không tuân thủ kế hoạch thanh tra và thay đổi thời gian thanh tra sang năm 2015. Trong năm 2015 và 2016, các báo cáo giám sát đã chỉ ra dấu hiệu mất an toàn của Quỹ tín dụng Tân Tiến, nhưng ông Tuấn vẫn không cho thực hiện thanh tra.
Vào tháng 4/2017, ông Tuấn đã chỉ đạo câp dưới là Võ Khắc Hiển và Lê Xuân Hưởng (Phó Chánh Thanh tra, giám sát), xuống kiểm tra tình hình tại Quỹ tín dụng Tân Tiến. Mặc dù ông Tuấn đã nhận thấy rất nhiều sai phạm trong hoạt động của Quỹ Tân Tiến nhưng ông vẫn chỉ đạo không thanh tra. Thay vào đó, ông đã ký một văn bản đóng dấu “Mật” yêu cầu Quỹ tín dụng Tân Tiến khắc phục các sai phạm. Đến tháng 11/2017 quỹ tín dụng này vỡ nợ, gây thiệt hại gần 810 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra đã xác định rằng Quỹ tín dụng Quảng Tiến đã huy động vốn với lãi suất cao và lập các báo cáo kiểm soát định kỳ không đúng sự thật. Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Đồng Nai đã không thanh tra nên không phát hiện sai phạm, dẫn đến việc Nguyễn Tiến Lâm (Giám đốc của Quỹ tín dụng Quảng Tiến) đã rút tiền để chiếm đoạt, gây thiệt hại hơn 130 tỷ đồng.
Trong cùng thời điểm này, Quỹ tín dụng Thái Bình, Dầu Giây và Gia Kiệm cũng đã huy động vốn với lãi suất cao, lập hồ sơ khống để hợp thức hóa hồ sơ vay vốn, rút tiền từ các khoản tiết kiệm của khách hàng,… dẫn đến vỡ nợ và thiệt hại tổng cộng hơn 95 tỷ đồng.
Viện kiểm sát đánh giá rằng sai phạm của ông Tuấn và Hiển là không kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm tại các Quỹ tín dụng nêu trên, gây thiệt hại 1.350 tỷ đồng.
Các cá nhân đảm nhận các vị trí Chủ tịch và Giám đốc tại các Quỹ tín dụng có hành vi vi phạm đã được tách ra để điều tra, xét xử trong vụ án khác.