Cựu kế toán trưởng Công ty AIC bị bắt vì liên quan đến dự án đấu thầu tại bệnh viện

Tại phiên tòa, Đỗ Văn Sơn, cựu kế toán trưởng Công ty AIC, khai bị bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn lừa đưa sang Dubai “học mô hình nước ngoài” rồi tịch thu điện thoại.

Bị cáo Sơn khai rằng vào cuối năm 2013, bà Nhàn đã chỉ đạo Sơn sửa đổi báo cáo tài chính từ năm 2010 đến 2013 nhằm cải thiện hồ sơ của công ty để tham gia gói thầu Dự án Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh. Trước đó, Công ty AIC đã gửi báo cáo tài chính tới Cục Thuế Hà Nội.

Sơn khai, năm 2022, sau một thời gian nghỉ việc tại Công ty AIC, bà Nhàn liên lạc với Sơn và thông báo rằng công ty đã chuyển hướng kinh doanh sang lĩnh vực xây dựng thành phố thông minh. Bà Nhàn đề nghị Sơn đi nước ngoài học mô hình để về triển khai. Sau hai tuần suy nghĩ, Sơn đồng ý với đề xuất này.

Bà Nhàn đã sắp xếp cho Sơn bay đến Dubai vào tháng 4/2022. Tuy nhiên, khi Sơn đặt chân tới sân bay Dubai thì bị thu hồi điện thoại di động. “Khi đó, bị cáo mới biết không đi học gì để làm thành phố thông minh”, Sơn trình bày tại tòa về lý do “không thể về nước”.

Cựu kế toán trưởng AIC là một trong số 8 người bị Bộ Công an truy nã vào ngày 8/7/2022, và ông được coi là một trong những mắt xích quan trọng trong vụ án. Vào ngày 11/11/2022, Bộ Công an đã đề nghị bà Nhàn, cùng Đỗ Văn Sơn và 6 cựu cán bộ khác của AIC ra đầu thú để được hưởng khoan hồng của pháp luật và có cơ hội thực hiện quyền tự bào chữa.

Tháng 1/2023, trong vụ án đấu thầu tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, Sơn đã bị tòa xét xử vắng mặt cùng bà Nhàn và 6 người khác. Kết quả của phiên tòa là Sơn bị kết án 6 năm tù. Tuy nhiên, ngày 22/6/2023, Sơn đã bị cơ quan chức năng bắt giữ theo lệnh truy nã.

Trong vụ án gian lận đấu thầu tại Bệnh viện Sản nhi Quảng Ninh, Sơn bị buộc tội đã ký 4 báo cáo tài chính đã chỉnh sửa để để trình bà Nhàn xác nhận. Việc này nhằm giúp AIC có đủ năng lực tài chính tham gia dự thầu ở Quảng Ninh. Hành vi của Sơn gây thiệt hại cho Nhà nước 20 tỷ đồng.

Trong phiên xét hỏi chiều nay, bị cáo Nguyễn Thị Thu Phương đã khẳng định rằng cô không giữ vị trí Trưởng bộ phận thư ký tài chính như đã được nêu trong cáo trạng, mà thực tế cô chỉ là “thư ký trong ban thư ký của AIC”. Nhiệm vụ của cô chủ yếu là theo dõi thời gian làm việc của các nhân viên và thực hiện một số công việc vặt khác như thanh toán tiền nhà, tiền điện nước.

Bị cáo Phương cũng xác nhận rằng cô từng làm kế toán trưởng tại Công ty Phúc Hưng. Cô cho biết, tại công ty này, cô làm nghiệp vụ kế toán nhưng cô không biết báo cáo tài chính đó được mang đi để dự thầu.

Ngoài ra, bị cáo Phương còn khẳng định rằng cô không quen biết Trần Quốc Công, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Uy tín Toàn Cầu. Cô cũng không có trao đổi liên quan đến dự thầu với bị cáo Tạ Hải Anh, Tổng giám đốc của Công ty công nghệ cao. Hơn nữa, cô cũng không cung cấp hồ sơ thầu cho bị cáo Nguyễn Anh Dũng (Tổng giám đốc của Công ty Phúc Hưng) ký.

Theo cáo trạng, Công đã được Phương đề nghị đứng tên Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Uy tín Toàn Cầu với mức lương 5 triệu đồng/tháng.

Trong phiên tòa, bị cáo Công đã chia sẻ rằng gia đình anh và gia đình Phương có mối quan hệ từ trước đó và họ tin tưởng nhau. Công đã khẳng định rằng anh không biết gì về hoạt động của công ty mà chỉ đơn thuần ký kết các văn bản và chứng từ mà nhân viên của Phương mang đến. Dù bị cáo Phương phủ nhận quen biết với anh nhưng bị cáo Công vẫn bày tỏ: “Tôi không biết phải nói gì thêm, nhưng tôi vẫn khẳng định lời khai như đã nêu trong cáo trạng.”

Theo lời kể của Phương, vào ngày 19/3/2023, cô đã rời Việt Nam để đi du lịch và chữa bệnh tại Nhật Bản, Dubai và Malaysia. Trong khoảng thời gian ở nước ngoài, cô biết mình bị buộc tội nên đã về nước để bảo vệ danh dự. Cô khẳng định rằng cô hoàn toàn không biết gì về hoạt động đấu thầu và không có bất kỳ chỉ đạo nào đối với các công ty con của AIC.

HĐXX sẽ đề nghị cơ quan điều tra làm rõ mọi dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ kế toán của bị cáo Phương trong vai trò kế toán trưởng tại Công ty Phúc Hưng.

Trước khi bị khởi tố, Phương bị cáo buộc đã bỏ trốn và bị truy nã. Tuy nhiên, ngày 28/7/2023, bị cáo đã ra đầu thú.

Theo cáo trạng, khi biết Sở Y tế Quảng Ninh mở thầu dự án mua sắm trang thiết bị cho Bệnh viện Sản – Nhi Quảng Ninh với tổng mức đầu tư gần 240 tỷ đồng trong giai đoạn từ 2013 đến 2015, bà Nhàn đã tìm cách để AIC trúng các gói thầu.

Theo nội dung truy tố, AIC đã cung cấp thông tin không trung thực về năng lực tài chính, làm sai lệch quá trình lựa chọn nhà thầu, và thực hiện hành vi gian lận trong quá trình đấu thầu.

Trong khi tham gia đấu thầu, bà Nhàn đã chỉ đạo cấp dưới mua tất cả hồ sơ mời thầu. Ngoài ra, AIC đã tự nộp hồ sơ thầu cho mình và cho cả các công ty “quân xanh, quân đỏ,” nhằm đảm bảo số lượng hồ sơ tham gia đấu thầu đủ theo quy định. Kết quả là, AIC cùng với Mopha đã giành được toàn bộ 6 gói thầu trong dự án, với tổng trị giá 232 tỷ đồng.

Đây không phải là vụ án đầu tiên mà bà Nhàn bị xử lý hình sự. Vào cuối năm 2022, bà Nhàn đã bị TAND Hà Nội xử phạt 30 năm tù vì là chủ mưu vụ án vi phạm quy định về đấu thầu và nhận hối lộ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ngoài ra, bà Nhàn đang bị điều tra trong vụ án thứ hai liên quan đến việc vi phạm quy định đấu thầu tại Trung tâm Công nghệ sinh học TP HCM. Hiện bà Nhàn đang trốn truy nã của cơ quan công an.

Xem thêm:

>> Cựu chủ tịch AIC bị truy tố liên quan đến dự án đấu thầu Bệnh viện

>> Cựu chủ tịch AIC chỉ đạo cấp dưới thực hiện kế hoạch “độc diễn đấu thầu”