Cựu vụ trưởng Ủy ban Dân tộc bị cáo buộc lừa 80 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh

Ông Nguyễn Sỹ Tá, cựu Vụ Tổng hợp, Ủy ban Dân tộc, bị cáo buộc mạo danh chủ dự án nghỉ dưỡng nhận 80 tỷ đồng tiền đặt cọc của cựu chủ tịch Tân Hoàng Minh Đỗ Anh Dũng.

Ngày 21/6, bị can Nguyễn Sỹ Tá, 52 tuổi bị TAND Hà Nội xét xử về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Việc xét xử từng bị hoãn vào tháng 5 do không trích xuất được bị hại khỏi trại giam. Ông Đỗ Anh Dũng, cựu chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh bị bắt năm 2022 trong vụ án phát hành trái phiếu khống cũng đã bị TAND Hà Nội tuyên 8 năm tù.

Cơ quan công tố xác định, Công ty CP Thương mại và Đầu tư Đức Anh là chủ đầu tư dự án Đảo Núi Cuống thuộc địa bàn huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh.

Cuối năm 2018, công ty muốn chuyển nhượng dự án và nhờ ông Tá tìm người mua. Tháng 1/2019, bà Đinh Thị Hải Yến, Chủ tịch HĐQT Công ty Đức Anh, ủy quyền cho ông Tá giao dịch với đối tác mua cổ phần vốn góp của các thành viên trong công ty.

Theo cáo trạng, bị can Tá giới thiệu dự án và cả Công ty Đức Anh đều là của mình vì trước đây Giám đốc Nhà khách Chính phủ ở Hà Nội được giao quyền quản lý dự án. Tá nói là cán bộ nhà nước không đứng tên được nên nhờ vợ chồng bà Yến (lái xe và giúp việc) đứng tên hộ.

Ông Dũng tin tưởng, thống nhất giá chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Đức Anh là 400 tỷ đồng. Bị can Tá yêu cầu đặt cọc trước 20%, tương đương 80 tỷ đồng và đề nghị giữ bí mật để mình đi “cảm ơn các bác”, VKS cáo buộc.

Số tiền còn lại 320 tỷ đồng Bình nói sẽ chỉ đạo ghi trong Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh.

Ngày 10/1/2019, đôi bên ký hợp đồng đặt cọc. Ông Tá, bà Yến và 4 cổ đông ký Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Đức Anh. Trong quá trình ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, bị can Tá đều có mặt chứng kiến.

Khi các cổ đông ra về, ông Tá ở lại và nhận đủ 90 tỷ đồng từ 80 tỷ đồng từ Tập đoàn Tân Hoàng Minh, ký giấy biên nhận, cáo trạng nêu.

Quá thời gian vẫn không thấy Tân Hoàng Minh trả tiền, bà Yến cùng các cổ đông Công ty Đức Anh có công văn đơn phương chấm dứt Hợp đồng và hủy việc ủy quyền với ông Tá do không thực hiện cam kết.

Giữa tháng 4/2019, qua làm việc với bà Yến, Chủ tịch Tân Hoàng Minh mới biết Công ty Đức Anh và dự án Đảo Núi Cuống là của bà Yến. Khi này đôi bên mới biết, ông Tá nhận đặt cọc 80 tỷ đồng của Tân Hoàng Minh nhưng không thông báo và cũng không chuyển số tiền này cho cổ đông Công ty Đức Anh.

Ông Dũng tố giác ông Tá tới cơ quan công an. Ông Tá sau đó mới trả 33 tỷ đồng.

Dự án Đảo Núi Cuống không được phê duyệt quy hoạch xây dựng du lịch, dịch vụ. Tháng 8/2019, UBND Quảng Ninh có thông báo với nội dung “không xem xét chấp thuận” do địa điểm nằm trong ranh giới của dự án đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp đang hoạt động và “chưa phù hợp với quy hoạch sử dụng đất”.

Song khi ông Dũng đòi tiền, bị can Tá vẫn khẳng định dự án là của mình, “được các bác cho”, nếu không thì “thành phố đã thu hồi rồi”.

Khi ông Dũng nói đã nhận được văn bản của tỉnh Quảng Ninh, ông Tá cam kết “trong vòng một tháng sẽ cho tỉnh Quảng Ninh làm lại văn bản đồng ý”. Song ông Dũng không đồng ý. Cuộc nói chuyện được ông Dũng ghi âm và nộp cho cơ quan điều tra.

Cáo trạng cho hay ông Tá không thừa nhận hành vi, thường xuyên thay đổi lời khai; cho rằng Đức Anh và Tân Hoàng Minh làm việc thế nào không rõ, mình chỉ giới thiệu để đôi bên tự thỏa thuận. Khi ký hợp đồng xong, ông Tá được ông Dũng thưởng 90 tỷ. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều không có tài liệu, chứng cứ.