Đỗ Thành Nhân – Chủ tịch Louis Holdings bị kết án hơn 5 năm tù

Trong số 8 bị cáo, Chủ tịch Chứng khoán Trí Việt Phạm Thanh Tùng chỉ bị án treo và được trả tự do tại tòa. Trong khi đó, ông Đỗ Thành Nhân là người chịu mức án cao nhất.

Qua 5 ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội đã công bố mức án 5 năm 6 tháng tù đối với Chủ tịch Louis Holdings Đỗ Thành Nhân vào chiều ngày 13/5.

Trong vụ án thao túng thị trường chứng khoán, 7 đồng phạm của ông Nhân đã bị truy tố và nhận mức án khác nhau. Chủ tịch HĐQT Công ty Chứng khoán Trí Việt, Phạm Thanh Tùng, bị phạt 3 năm tù treo và được trả tự do ngay tại toà. Tổng giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt, Đỗ Đức Nam, nhận mức án 4 năm tù. Phó tổng giám đốc Chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thu Hương, bị phạt 15 tháng. Nhân viên dịch vụ tài chính Chứng khoán Trí Việt, Lê Thị Thùy Liên, và Giám đốc hành chính Louis Holdings, Trịnh Thị Thúy Linh, cùng nhận án 12 tháng 22 ngày tù, tương đương với thời gian tạm giam, và được trả tự do tại toà. Cựu Tổng giám đốc Louis Holdings, Vũ Ngọc Long, và Tổng giám đốc Công ty CP Louis Capital, Ngô Thục Vũ, đều bị phạt 6 tháng tù.

Toà tuyên đánh giá rằng đây là một vụ án vô cùng nghiêm trọng, có ảnh hưởng lớn đến chính sách quản lý công khai, công bằng, và minh bạch của nhà nước đối với thị trường chứng khoán. Vụ án đã gây mất niềm tin của nhà đầu tư và gây ra sự hoang mang, lo lắng và bất bình trong xã hội.
Ngoài những án tù đã được tuyên, toà cũng ra phán quyết cấm các bị cáo hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán và tài chính trong một năm sau khi hoàn tất thời gian chấp hành án tù.

Về dân sự, toà án đã quyết định thu hồi tổng cộng 154 tỷ đồng, số tiền bồi thường thiệt hại trong vụ án để sung công quỹ Nhà nước. Trong số đó, công ty quản lý tài sản Trí Việt đã khắc phục được 14 tỷ đồng. Ông Nhân và Louis Holdings sẽ phải nộp 140 tỷ đồng. Toà án đã ghi nhận rằng gia đình ông Nhân đã đóng góp 4 tỷ đồng thay mặt cho ông. Một số tài sản của các bị cáo sẽ tiếp tục được kê biên để đảm bảo thi hành án.
Cuối cùng, vào ngày 10/5, bị cáo Nhân thừa nhận tội “nông nổi” và gửi lời xin lỗi tới cán bộ và nhân viên của hai công ty Louis Holdings và Chứng khoán Trí Việt. Chủ tịch Louis Holdings đã trình bày hoàn cảnh khó khăn của gia đình, đông con, cha mẹ già yếu, và bản thân ông là người lao động chính trong gia đình. Ông hy vọng có một mức án nhẹ để sớm tiếp tục đảm nhận trách nhiệm gia đình.
Trong suốt ba ngày diễn ra phiên tòa, trong quá trình xét hỏi và tranh tụng, hầu hết các bị cáo đã thừa nhận tội. Ông Nhân đã khai rằng mình không biết gì về thị trường chứng khoán, mục đích của ông chỉ là để thâu tóm hai công ty nhằm tạo ra hệ sinh thái cho Louis Holdings. Ông là người đầu tư vốn và bị cáo Nam chỉ đạo ông làm những việc theo hướng dẫn. Tuy nhiên, bị cáo Nam đã phủ nhận những lời khai này. Ông Nam cho biết rằng, với vai trò là một công ty môi giới dịch vụ chứng khoán, ông thực hiện mọi hành động dựa trên ý đồ, nhu cầu và mong muốn của khách hàng, trong trường hợp này là ông Nhân.
Trong phần bào chữa, luật sư của ông Nhân khẳng định rằng ông không phải là chủ mưu và bị cáo Nam mới là người chủ đạo, đã “xúi giục, khởi xướng, đề xuất” toàn bộ vụ án. Luật sư cho rằng ông Nhân chỉ đơn giản là “người bán gạo” không có kiến thức về đầu tư chứng khoán và không nhận thức được hành vi của mình là thao túng thị trường. Do đó, ông Nhân nên được xét giảm nhẹ mức án so với đề nghị của Viện Kiểm sát, là 6-7 năm tù.
Trả lời lại, Viện Kiểm sát cho biết quá trình xét hỏi và xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án đã xét đúng vai trò và tính chất phạm tội của từng cá nhân. Việc ông Nhân đảm nhận vai trò chủ tịch nhiều doanh nghiệp và có kinh nghiệm kinh doanh lâu năm, trong khi luật sư bào chữa cho rằng ông không biết gì về chứng khoán, được coi là “bào chữa vô căn cứ”.
Bản án đã xác định rằng trong giai đoạn 2020-2021, ông Nhân đã lập kế hoạch để mua lại hai công ty gặp khó khăn, trên thị trường chứng khoán đang đối mặt nguy cơ bị hủy niêm yết. Sau đó, các bị cáo đã thay đổi tên hai công ty này thành Công ty Louis Land (mã cổ phiếu BII) và Louis Capital (mã cổ phiếu TGG). Từ đó, ông tạo ra hệ sinh thái Louis Holdings và cùng bị cáo Nam thao túng giá cổ phiếu của hai mã BII và TGG trên thị trường chứng khoán.
Ông Nhân đã chỉ đạo các thuộc cấp và người thân đăng ký 17 tài khoản chứng khoán, ký hợp đồng vay vốn với công ty Trí Việt, nhằm sử dụng để thao túng giá cổ phiếu của hai công ty trên.
Theo cơ quan điều tra, ông Nhân đã thành lập nhóm trên mạng xã hội với tên gọi là Louis Family, có hơn 10.000 thành viên, nhằm thu hút nhiều “con mồi”. Nhóm này thường xuyên đăng bài viết hô hào “lùa gà” để ảnh hưởng đến các nhà đầu tư và tăng giao dịch với cổ phiếu BII và TGG.
Sau 9 tháng, giá cổ phiếu BII mua ban đầu từ 1.000-5.000 đồng đã được đội giá lên đến đỉnh 33.800 đồng/cổ phiếu. Cổ phiếu TGG ban đầu có giá từ 1.800-6.000 đồng đã lên đến đỉnh giá 74.800 đồng, tương đương gấp 42 lần giá mua vào. Khi cổ phiếu BII và TGG đạt đỉnh giá, nhóm của ông Nhân đã chốt lời.
Khi hai cổ phiếu này đạt đỉnh, phiên giao dịch tiếp theo đã liên tục giảm sàn do mất thanh khoản, khối lượng giao dịch ít và giá giảm. Tuy nhiên, nhóm của ông Nhân đã kịp thời chốt lời, thu lợi bất chính hơn 154 tỷ đồng, như bản án đã nêu.