FBI phá vỡ kế hoạch đầu tư rượu hiếm và rượu Whisky lừa đảo các nạn nhân là ai?
Các nhân viên FBI hôm thứ Ba đã bắt Casey Alexander, người mà các nhân viên cho biết đã xử lý số tiền này cho một vụ lừa đảo đầu tư rượu whisky và rượu quý hiếm có trụ sở tại London, Anh đã lấy đi 13 triệu đô la từ khoảng 150 người cao tuổi.
Alexander, sống ở Anh, đã bị buộc tội âm mưu thực hiện hành vi gian lận điện tử. Thẩm phán Tom Parker của Tòa án Quận Hoa Kỳ đặt tiền thế chân của Alexander là 50.000 đô la.
Alexander làm việc cho ba công ty có trụ sở tại Anh mà nhà chức trách cho biết đã thực hiện vụ lừa đảo: Charles Winn LLC, VWC LLC và Windsor Jones LLC.
Các công ty đã mua lại số điện thoại của những người cao tuổi trên khắp nước Mỹ và gọi cho họ một cách lạnh lùng. Sử dụng tên giả và giọng Anh, những người gọi đã sử dụng “chiến thuật gây hấn và lừa đảo” trong các cuộc gọi và hứa hẹn sẽ thu được lợi nhuận lớn nếu mọi người đầu tư vào bộ nhớ các loại rượu và whisky quý hiếm, chẳng hạn như Craigellachie Scotch cổ điển 2017.
Trong một số trường hợp, các đại diện nói với những người cao tuổi rằng họ có thể tăng gấp đôi khoản đầu tư của mình trong ba năm. Lần khác, họ khuyến khích các nạn nhân bằng những lời hứa về các bữa tiệc cao cấp dành cho các nhà đầu tư ở Scotland.
Khi một số người muốn rút vốn đầu tư, đại diện của các công ty hoặc phớt lờ yêu cầu hoặc viện lý do, chẳng hạn như nói rằng các công ty đang tái cấu trúc và họ sẽ phải đợi tiền của mình. Các đại diện sau đó đã cố gắng bán nhiều rượu whisky và rượu vang hơn, hứa hẹn lợi nhuận cao hơn.
Không có “nhà đầu tư” nào nhận lại tiền của họ.
Các nhân viên FBI đã phát hiện ra vụ lừa đảo này sau khi một người đàn ông 89 tuổi ở Ohio báo cáo vụ việc với cảnh sát, người đã phát hiện một số người khác trên khắp đất nước đang khiếu nại tương tự về ba công ty.
Người đàn ông Ohio đã mất 300.000 đô la trong vụ lừa đảo, theo cáo buộc hình sự được đệ trình lên tòa án liên bang ở Cleveland.
Các đặc vụ FBI đã phát triển một nguồn bên trong các công ty cung cấp thông tin cho họ. Thông qua người trong cuộc, các đại lý biết được rằng các công ty đã phớt lờ hàng chục lá thư “ngừng hoạt động” từ các cơ quan an ninh nhà nước trên khắp đất nước.
Nhờ nguồn tin này, FBI đã xác định được một số người đã gửi séc đến các công ty và cảnh báo họ hủy séc, tiết kiệm được tổng cộng 466.000 USD.
Sau những trường hợp séc bị hủy đó, các công ty bắt đầu nói với mọi người rằng họ sẽ chỉ chấp nhận chuyển khoản ngân hàng.
Các nhân viên FBI đã sử dụng một người đàn ông Ohio khác, người có liên quan đến một vụ gian lận chứng khoán, để liên hệ với các công ty và hành động như thể anh ta quan tâm đến việc đầu tư. Người đàn ông đồng ý tham gia để đổi lấy một bản án được giảm nhẹ.
Một nhân viên của công ty đã bay đến Cleveland vào tháng 5 và gặp gỡ người đàn ông đang làm việc với các đặc vụ liên bang.
Các nhân viên FBI đã bắt giữ người đàn ông bay đến Cleveland. Người đàn ông này đã hợp tác với các đặc vụ và nói với các nhà điều tra rằng anh ta kiếm được 40.000 USD mỗi năm và nhận công việc này trong khi vợ anh ta đang bị các vấn đề về sức khỏe. Ông nói rằng ông đã nói với mọi người rằng họ sẽ nhận được lợi tức từ 30% đến 40% khi đầu tư.
Tên của Alexander đã có trên tài khoản ngân hàng của các công ty và séc chuyển tiền mặt tại ngân hàng. Anh ta lạnh lùng gọi điện cho mọi người và thực hiện các chuyến đi trực tiếp đến Mỹ để chứng tỏ “doanh nghiệp” của mình có tính hợp pháp. Alexander đã bị bắt sau khi bay đến Cleveland vào thứ Ba để gặp cùng một người đàn ông mà đồng nghiệp của Alexander đã gặp trước khi bị bắt vào tháng Năm.