Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc cùng chồng hầu tòa vì buôn lậu xăng dầu

Bà Mai Thị Dần, Giám đốc Công ty TNHH Hà Lộc, cùng chồng liên quan đại án “buôn lậu xăng dầu”, bị xét xử với 30 người vì trốn thuế hàng chục tỷ đồng.

Vào ngày 20/3, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên xử đối với vợ chồng bà Mai Thị Dần, Nguyễn Đức Chuyên cùng 30 bị cáo khác về tội Trốn thuế. Tất cả các bị cáo được xét xử tại ngoại, hầu tòa.

Theo cáo trạng, Công an Đồng Nai phát hiện nhóm này đã vi phạm luật thuế trong quá trình điều tra mở rộng vụ án 920 – buôn lậu 200 triệu lít xăng do Phan Thanh Hữu cầm đầu.

Vào năm 2018, Nguyễn Đức Dần (36 tuổi, cháu ruột của Nguyễn Đức Chuyên) đã rủ rê vợ chồng bà Dần mua xăng dầu không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ với giá rẻ từ một số người (không rõ danh tính). Ban đầu, Dần đã hẹn những người bán xăng sử dụng tàu nhỏ chở hàng đến cảng xăng dầu Phước An của Công ty Hà Lộc để thực hiện giao dịch. Sau đó, anh ta đã chuyển xăng dầu cho quản lý kho là Tống Tất Thắng, Trần Hoàng Diệu để bơm vào kho. Mỗi lần giao dịch như vậy, Dần đã được Mai Thị Dần chiết khấu khoảng 200-300 đồng một lít.

Sau khi nhập xăng dầu lậu từ cháu, vợ chồng bà Dần đã chỉ đạo kế toán của công ty là Lê Thị Thùy Linh bán xăng cho các đầu mối như: Công ty TNHH Xăng Dầu 55555 của Nguyễn Thăng Long; Trần Trịnh Cường, quản lý Công ty TNHH Xăng Dầu Cường An (tại tỉnh Đắk Lắk)… Thấy các tàu nhỏ chở hàng ít, Dần đã đề xuất cho “chủ hàng” mua số lượng lớn hơn nhưng những người này yêu cầu “đưa tàu ra biển lấy”.

Vào ngày 29/6/2018, Dần và ông Chuyên đã góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Vận tải Hà Anh, trong đó, ông Chuyên đóng góp 80% vốn. Để hợp thức hóa, một số tàu của Công ty Hà Lộc đã được bán lại cho Công ty Hà Anh để ra biển nhập xăng lậu.

Để tránh bị phát hiện bởi cơ quan chức năng, các tàu của Công ty Hà Anh chỉ ra vùng biển quốc tế vào ban đêm. Sau khi Dần sử dụng ứng dụng Telegram để liên lạc và thương lượng giá cả với bên bán, những người bán xăng sẽ gửi cho Dần tọa độ điểm hẹn để tàu đến đúng vị trí.

Khi đến nơi, thuyền trưởng phát tín hiệu bằng cách chớp đèn pha để xác định tàu bán xăng. Thuyền trưởng sau đó điều khiển cho tàu cặp mạn thuyền với tàu bán xăng (lớn hơn tàu Hà Anh) để tiến hành bơm xăng và trả tiền mặt. Trước khi bơm xăng, Dần sẽ cho tiền vào túi, cột vào dây để bên kia kéo lên. Sau khi đếm đủ tiền, tàu bán xăng sẽ đưa ống xăng xuống để bơm qua cho tàu Hà Anh.

Khi giao dịch hoàn tất, tàu của Dần cấp tốc quay về cảng xăng dầu Phước An trước khi trời sáng. Theo chỉ đạo của ông Chuyên, quản lý đã phối hợp với thuyền viên trên tàu để bơm xăng dầu vào kho, sau đó giao cho kế toán Thùy Linh theo dõi. Mỗi chuyến, Dần trả thêm cho mỗi thuyền viên từ 150.000 đồng đến một triệu đồng.

Cơ quan cảnh sát xác định, từ ngày 6/7/2020 đến ngày 8/10/2021, các tàu của Hà Anh đã nhập vào kho xăng dầu của Công ty Hà Lộc hơn 7,4 triệu lít xăng và hơn 2,1 triệu lít dầu. Số lượng xăng dầu này đã được vợ chồng Dần xuất bán cho các đầu mối mà không có hóa đơn chứng từ với mức chiết khấu từ 200 đến 300 đồng một lít. Kết quả giám định xác định số lượng xăng dầu này phải nộp thuế giá trị gia tăng lên đến hơn 15 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra đã tiến hành tạm giữ và kê biên 4 tàu thủy (Hà Anh 01, Hà Anh 02, Hà Anh 05, Hà Anh 09) do Công ty Hà Anh đứng tên chủ sở hữu. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã tạm giữ hơn 22 tỷ đồng. Trong đó, cơ quan công an đã thu giữ được hơn 1,2 tỷ đồng trong quá trình khám xét và số tiền hơn 21 tỷ đồng đã được các bị can tự nguyện nộp lại. Đồng thời, các đồ vật liên quan đến vụ án cũng đã được cơ quan điều tra thu giữ.

Phiên tòa dự kiến diễn ra từ nay cho đến ngày 8/4.