Giao dịch viên liên quan đến vụ án chiếm đoạt tiền tại ngân hàng Đông Á bị truy tìm

Ngày 17/3 vừa qua, Công an TP.HCM phát đi thông báo truy tìm một giao dịch viên ngân hàng Đông Á liên quan đến vụ kiểm soát viên kế toán của ngân hàng này chiếm đoạt 7,6 tỷ đồng.

Ngày 17/3, Cơ quan Cảnh Sát Điều Tra Công an TP.HCM đang điều tra vụ án “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (gọi tắt là Ngân hàng Đông Á).

Đồng thời, Công an cũng phát thông báo truy tìm với Vũ Thị Bích Dịu (Sinh năm 1991, là nữ giao dịch viên Phòng giao dịch Bến xe Miền Tây của Ngân hàng Đông Á) có liên quan có liên quan đến vụ án.

Theo điều tra, từ tháng 1 năm 2013 đến tháng 3 năm 2015, Lê Mỹ Thuận (là Kiểm soát viên kế toán của Ngân hàng Đông Á) đã lợi dụng tên đăng nhập, mật khẩu của các giao dịch viên để thực hiện việc chiếm đoạt hơn 7,6 tỷ đồng của Ngân hàng Đông Á thông qua các sổ tiết kiệm khách hàng gửi tại ngân hàng.

Hiện nay, Vũ Thị Bích Dịu đã nghỉ việc tại Ngân hàng Đông Á. Cơ Quan Điều Tra đã gửi giấy mời nhiều lần nhưng đương sự không đến làm việc. Qua xác minh, CQĐT được biết từ tháng 6 năm 2021, gia đình Vũ Thị Bích Dịu đã bán nhà tại khu phố 5A thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng và chuyển về xóm Đề Tham, xã Nam Tiến, Phú Xuyên, Hà Nội sinh sống, riêng Dịu hiện không rõ đi đâu, làm gì.

Một trong các tài khoản giao dịch viên mà Thuận dùng để chiếm đoạt tiền của ngân hàng là tài khoản của bà Dịu, do phía ngân hàng giao cho bả quản lý, sử dụng.

Sau này bà Dịu đã nghỉ làm việc tại ngân hàng. Quá trình điều tra vụ án, cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã nhiều lần gửi giấy mời bà Dịu lên làm việc nhưng không rõ bà này hiện ở đâu.

Hiện Công an TP.HCM phát đi thông báo, đề nghị bà Vũ Thị Bích Dịu sớm liên hệ để phục vụ công tác điều tra. Bà Dịu có thể liên hệ tại đội 8, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (PC03) – Công an TP.HCM, số 6784 đường 3/2, quận 10 hoặc qua số điện thoại 0983.335.799.

Đồng thời, người dân nếu ai biết Dịu ở đâu thì báo cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM ở số 674 đường 3/2, phường 14, quận 10 để phục vụ việc điều tra.

Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank, tên viết tắt: DAB) là ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam. Ngân hàng DAB thành lập ngày 1 tháng 7 năm 1992 với vốn điều lệ 20 tỉ đồng và 56 nhân viên.

Đây không phải lần đầu tiên ngân hàng Đông Á dính vào các vụ bê bối. Trước đó, vào năm 2018, ngân hàng này đã có 21 bị can bị đề nghị truy tố 2 tội “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó ông Trần Phương Bình (nguyên tổng giám đốc DAB) bị đề nghị truy tố cả 2 tội danh trên.

Ngoài hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản diễn ra suốt 8 năm (từ đầu năm 2007 đến 2014) với số tiền bị chiếm đoạt là 1.160 tỉ đồng, ông Bình còn bị truy tố hành vi cố ý làm trái khi cho 3 tổ chức và 5 cá nhân vay 1.671 tỉ đồng và xuất quỹ chi 77,782 tỉ đồng để sử dụng, chi 1.508 tỉ mua tài sản của nhóm Công ty cổ phần vốn Thái Thịnh (Công ty Thái Thịnh), thu khống 1.072 tỉ đồng để trả nợ cho các khoản vay và mua 20,3% vốn góp tại Công ty TNHH xây dựng và phát triển đô thị Thái An (Công ty Thái An).