Lãnh đạo Tập đoàn Phúc Sơn gian lận tài chính hơn 640 tỷ đồng

Điều tra 2 trong 21 dự án (tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng) của “công ty cấp huyện” Phúc Sơn, công an phát hiện không “kê khai tài chính, trốn thuế”…, gây thiệt hại hơn 640 tỷ đồng.

Chiều ngày 2/3, tại cuộc họp báo thường kỳ của Chính phủ, Trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn của Bộ Công an, cho biết rằng Tập đoàn Phúc Sơn do ông Nguyễn Văn Hậu, hay còn được biết đến với biệt danh “Hậu Pháo”, làm Chủ tịch Hội đồng quản trị. Từ năm 2004, công ty này đã hoạt động ở cấp huyện với ”phạm vi và mức độ hoạt động vừa phải”.

Từ năm 2015, Tập đoàn Phúc Sơn đã phát triển mạnh mẽ khi nhận được nhiều dự án từ Bắc đến Nam. Hiện tại, doanh nghiệp này đã triển khai tổng cộng 21 dự án với tổng mức đầu tư hơn 40.000 tỷ đồng.

Trong vụ án vừa được khởi tố, cơ quan điều tra đã bước đầu xem xét hai dự án tại Vĩnh Phúc và phát hiện rằng Tập đoàn Phúc Sơn đã không kê khai tài chính và trốn thuế. Hành vi này đã gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước lên đến hơn 640 tỷ đồng.

Theo trung tướng Xô, doanh nghiệp hiện đang nợ thuế hàng chục nghìn tỷ đồng. Nhiều dự án vẫn chưa đủ điều kiện để bàn giao nhưng Tập đoàn Phúc Sơn đã bán và thu tiền từ các nhà đầu tư mà không tuân thủ quy định. Hành vi này đã gây tổn thất cho các nhà đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra vụ án này.

Qua việc này, trung tướng Xô cũng nhấn mạnh trách nhiệm của các cơ quan quản lý, đặc biệt là trong việc kiểm tra và đánh giá tài chính cũng như năng lực thực sự của doanh nghiệp. Phúc Sơn, mặc dù chỉ là một “công ty cấp huyện” với năng lực được đánh giá là vừa phải, nhưng lại chiếm lĩnh thị trường và trúng thầu các dự án có giá trị hàng chục nghìn tỷ đồng. Tuy nhiên, các cơ quan quản lý không nắm bắt được tình hình và vẫn để cho công ty này thực hiện các dự án.

Trong số 6 bị can vừa bị khởi tố, Nguyễn Thị Hằng, phó tổng giám đốc Phúc Sơn, chỉ mới học hết lớp bốn, theo thông tin từ đại diện của Bộ Công an. “Nghèo vượt khó là tốt, rất khuyến khích. Thế nhưng quá trình làm giàu không được xâm phạm đến quyền, lợi ích chính đáng của Nhà nước và nhân dân”, trung tướng Xô nhấn mạnh.

Trước đó, vào ngày 26/2, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố và bắt tạm giam để tiến hành điều tra về tội danh vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng với ông Hậu, Cơ quan Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba cán bộ khác của Tập đoàn Phúc Sơn, bao gồm bà Nguyễn Thị Hằng (47 tuổi, Phó tổng giám đốc), bà Đỗ Thị Mai (kế toán trưởng), bà Hoàng Thị Tuyết Hạnh (kế toán viên), ông Trần Hữu Định (Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Á Group) và ông Nguyễn Hồng Sơn (lao động tự do) với cùng tội danh.

Phạm vi điều tra được xác định là Công ty Cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn, Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Bất động sản Thăng Long cùng các đơn vị có liên quan. Cơ quan điều tra đã sơ bộ xác định rằng các bị can đã thực hiện các hành vi giả mạo, khai man và ghi chép sai lệch trong sổ sách kế toán về doanh thu và tài sản liên quan, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách Nhà nước.

Ông Hậu “Pháo” được biết đến là doanh nhân trẻ năng động, nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Phúc Sơn và có khối tài sản “khủng”. Tập đoàn Phúc Sơn có trụ sở chính tại huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản và xây dựng.

Gần đây, tập đoàn này đã gặp phải nhiều vấn đề liên quan đến dự án khu trung tâm đô thị, thương mại, dịch vụ, tài chính, du lịch tại Nha Trang trên diện tích đất 62,9 ha. Từ kết luận của Ủy ban Kiểm tra trung ương và Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh Khánh Hòa đã yêu cầu tập đoàn này phải nộp hơn 11.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, hiện tại, Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa hoàn thành các nghĩa vụ tài chính và các dự án vẫn đang dở dang.