Luật sư hàng đầu của FTX đã hỗ trợ chính quyền Hoa Kỳ trong vụ án Bankman-Fried

Cựu luật sư hàng đầu của FTX, Daniel Friedberg, đã hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ khi họ điều tra sự sụp đổ của công ty tiền điện tử, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, gây thêm áp lực lên người sáng lập Sam Bankman-Fried, người đã bị bắt vì tội gian lận hình sự vào tháng trước. Friedberg đã cung cấp thông tin chi tiết về FTX trong cuộc họp ngày 22 tháng 11 với hai chục nhà điều tra, người này cho biết.

Cựu luật sư hàng đầu của FTX, Daniel Friedberg, đã hợp tác với các công tố viên Hoa Kỳ khi họ điều tra sự sụp đổ của công ty tiền điện tử, một nguồn tin quen thuộc với vấn đề này cho biết, gây thêm áp lực lên người sáng lập Sam Bankman-Fried, người đã bị bắt vì tội gian lận hình sự vào tháng trước.

Friedberg đã cung cấp thông tin chi tiết về FTX trong cuộc họp ngày 22 tháng 11 với hai chục nhà điều tra, người này cho biết. Nguồn tin cho biết cuộc họp được tổ chức tại Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York bao gồm các quan chức từ Bộ Tư pháp, Cục Điều tra Liên bang và Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ. Email giữa những người tham dự lên lịch cuộc họp với các cơ quan đó đã được Reuters xem. Tại cuộc họp, anh ta nói với các công tố viên những gì anh ta biết về việc Bankman-Fried sử dụng tiền của khách hàng để tài trợ cho đế chế kinh doanh của mình, nguồn tin cho biết. Friedberg kể lại các cuộc trò chuyện của ông với các giám đốc điều hành hàng đầu khác về chủ đề này và cung cấp chi tiết về cách thức nguồn tin cho biết quỹ phòng hộ Alameda Research của Bankman-Fried đã hoạt động.

Sự hợp tác của Friedberg đã không được báo cáo trước đây. Anh ta không bị buộc tội và không được thông báo rằng anh ta đang bị điều tra hình sự, nguồn tin cho biết. Thay vào đó, anh ta hy vọng sẽ được gọi với tư cách là nhân chứng của chính phủ trong phiên tòa xét xử Bankman-Fried vào tháng 10, người này nói. Luật sư của Friedberg, Telemachus Kasulis, FBI và FTX đã không trả lời các yêu cầu bình luận về sự hợp tác của ông. Người phát ngôn của SEC, Bộ Tư pháp và Bankman-Fried từ chối bình luận.

Bankman-Fried bị cáo buộc chuyển hàng tỷ đô la tiền của khách hàng FTX sang Alameda để tài trợ cho các khoản đầu tư mạo hiểm, mua bất động sản cao cấp và quyên góp chính trị. Hôm thứ Ba, anh ta không nhận tội tại tòa án liên bang Manhattan. Luật sư Damian Williams của Manhattan Hoa Kỳ, người đang lãnh đạo vụ án hình sự chống lại FTX hiện đã phá sản, cho biết vào tháng trước: “Nếu bạn tham gia vào hành vi sai trái tại FTX hoặc Alameda thì bây giờ là lúc để vượt qua nó.”

Hai cộng sự thân cận nhất của Bankman-Fried, Caroline Ellison, cựu giám đốc điều hành của Alameda và Gary Wang, cựu giám đốc công nghệ của FTX đã nhận tội lừa đảo và đồng ý hợp tác. Luật sư của Ellison đã không trả lời yêu cầu bình luận. Luật sư của Wang từ chối bình luận. 

FTX đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào ngày 11 tháng 11. Vài ngày sau, vào ngày 14 tháng 11, Friedberg nhận được một cuộc gọi từ hai đặc vụ FBI có trụ sở tại New York. Anh ấy nói với họ rằng anh ấy sẵn sàng chia sẻ thông tin nhưng cần yêu cầu FTX từ bỏ đặc quyền luật sư-khách hàng của anh ấy, theo một người quen thuộc với vấn đề này và các email mà Reuters xem được. Friedberg đã viết thư cho FTX vào ngày hôm sau yêu cầu công ty từ bỏ đặc quyền của anh ấy để anh ấy có thể hợp tác với các công tố viên, theo email mà Reuters xem được. FTX đã không làm như vậy, nhưng đã đồng ý với Friedberg về những điểm mà anh ấy có thể tiết lộ cho các nhà điều tra, người này cho biết.

Friedberg sau đó đã viết lại cho hai đặc vụ FBI, nói với họ trong một email được Reuters xem xét: “Tôi muốn hợp tác về mọi mặt.” Văn phòng luật sư Hoa Kỳ đã tổ chức một cuộc họp để Friedberg ký vào cái gọi là thư đề nghị do SEC và các cơ quan khác chuẩn bị cho anh ta, theo nguồn tin và một email được trao đổi bởi những người tham gia. Các thư đề xuất thường mô tả một thỏa thuận tiềm năng giữa các cơ quan có thẩm quyền và các cá nhân là nhân chứng hoặc đối tượng của một cuộc điều tra.