Người đàn ông Ohio bị buộc tội lừa đảo tiền điện tử trị giá 10 triệu đô la

Một người đàn ông Ohio trước đây được chính phủ liên bang biết đến với cáo buộc lừa đảo các nhà đầu tư. Ông đã bị Bộ Tư pháp buộc tội lừa đảo các nhà đầu tư 10 triệu đô la khác.

Rathnakishore Giri, 27 tuổi đến từ New Albany, Ohio, có tiền sử lừa đảo đầu tư, Bộ Tư pháp cáo buộc và kế hoạch này mà họ nói không khác gì.

Giri bị cáo buộc đã hứa với các nhà đầu tư rằng anh ta có thể đảm bảo lợi nhuận bằng cách đầu tư tiền của họ vào tiền điện tử, trong khi thực tế, DOJ nói rằng anh ta không thể. Theo DOJ, anh ta đã “lừa đảo” tự quảng cáo mình là một chuyên gia về tiền điện tử.

“Trên thực tế, như bị cáo Giri đã biết, anh ta có tiền sử không thực hiện những lời hứa như vậy với các nhà đầu tư,” một bản cáo trạng chưa được niêm phong hôm thứ Sáu tại Quận phía Nam của Ohio cáo buộc. “Trong số những điều khác, bị cáo Giri liên tục không hoàn trả các khoản đầu tư gốc của các nhà đầu tư, không thực hiện các bước để bảo vệ khoản tiền gốc đó.”

Bộ Tư pháp cho biết, anh ta đã dụ dỗ các nhà đầu tư tin tưởng giao tiền cho mình bằng cách “khoe khoang về tài sản cá nhân và lối sống xa hoa của mình”.

Giri bị cáo buộc đã lái hai chiếc Lamborghini, một chiếc Tesla và một chiếc Audi R8, đeo đồng hồ cao cấp trị giá hàng trăm nghìn USD, đi chuyên cơ riêng và thuê những ngôi nhà sang trọng.

“Thay vì sử dụng tất cả các quỹ của nhà đầu tư cho các khoản đầu tư tiền điện tử như đã hứa, bị cáo Giri đã chuyển một số quỹ của nhà đầu tư sang các mục đích khác như thanh toán chi phí cá nhân của mình hoặc trả nợ gốc hoặc lãi cho các khoản đầu tư trước đó theo cách phù hợp với kế hoạch Ponzi,” tòa án cho biết. 

Giri bị buộc tội theo cáo trạng với 5 tội danh lừa đảo qua đường dây. Nếu bị kết tội, anh ta phải đối mặt với hình phạt tối đa là 20 năm tù cho mỗi tội danh.

Vào tháng 8, Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai đã buộc tội Giri lừa đảo các nhà đầu tư 12 triệu USD.

CFTC cáo buộc Giri đã tham gia vào một hoạt động tương tự, bằng cách tuyên bố rằng anh ta là một chuyên gia về tiền điện tử, nhưng trên thực tế, họ nói rằng anh ta không phải như vậy.

Giri bị cáo buộc đã sử dụng số tiền đó để chi trả cho lối sống xa hoa bao gồm tiền thuê du thuyền, kỳ nghỉ sang trọng và mua sắm sang trọng.

Như vậy, vấn nạn về việc lừa đảo, tự xưng mình là chuyên gia trong một lĩnh vực nào đó để có thể thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư khác rất phổ biến. Mục đích nhằm gọi vốn để thực hiện kế hoạch kinh doanh của mình. Đến sau cùng không được như mong muốn, bị vỡ nợ, những nhà đầu tư là người chịu thiệt hại đầu tiên. Do đó mỗi nhà đầu tư cần hết sức tỉnh táo để đưa ra quyết định đúng đắn nhất.