Người phụ nữ Ninh Thuận sập bẫy sàn đầu tư giả

Chị Loan dốc toàn bộ tiền bán đất của anh trai vào sàn nhị phân với mong muốn có thêm lợi nhuận để cất nhà nhưng đã bị lừa mất sạch, rơi vào cảnh khốn cùng.

Chị Loan, 41 tuổi, ngụ Ninh Thuận là một trong 376 nạn nhân bị Nguyễn Hữu Đạt, 25 tuổi và 34 đồng phạm lừa mất sạch tiền. Nhóm Đạt hiện đang bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xét xử về tội Sử dụng công nghệ cao để chiếm đoạt tài sản với tổng số tiền hơn 98 tỷ đồng.

Tại phiên tòa ngày 10/7, khi được chủ tọa hỏi về quá trình bị nhóm Đạt dẫn dụ, chị Loan cho biết bản thân không có kiến thức và chưa từng đầu tư các sàn nhị phân trên mạng. Vào đầu năm 2022, chị được một người lạ mời vào nhóm Zalo với nhiều thành viên tham gia. Tại đây, mọi người liên tục bàn tán về lợi nhuận cao và cách thức đầu tư dễ dàng… Vì không hiểu gì nên chị đã rời nhóm sau vài ngày.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, một người đàn ông gọi điện hỏi thăm và mời chị tham gia đầu tư với những lời cam kết về “lợi nhuận khổng lồ”. “Đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu sao mình lại rơi vào bẫy của họ”, chị nói rồi tự trả lời “có lẽ vì những lợi nhuận hấp dẫn mà họ hứa hẹn đã kích thích lòng tham của tôi”.

Ngày 3/6/2022, chị Loan dốc hết tiền tích cóp được, tham gia đầu tư gói 3.600 USD. Hôm sau, chị nhận được lợi nhuận từ nhóm Đạt chuyển về nên càng tin tưởng hơn. Lúc này, các thành viên trong nhóm tiếp tục mời chị nâng cấp lên gói VIP để được hưởng lợi nhuận cao hơn.

Chị Loan nhớ đến khoản tiền 1,5 tỷ đồng mà anh trai vừa bán đất để chuẩn bị xây nhà nên thuyết phục anh trai đầu tư vì “tin rằng sẽ có thêm khoản kha khá” để xây ngôi nhà khang trang hơn. Ngày 6/6/2022, chị chuyển tiền tham gia gói đầu tư VIP.

Hôm sau, nhóm Đạt thông báo với chị Loan rằng khoản đầu tư đã thua lỗ toàn bộ. Hơn một tháng sau, Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gọi điện thông báo điều tra, chị Loan sốc khi biết mình bị lừa. “Bây giờ anh trai tôi không có tiền để xây nhà, gia đình trở nên căng thẳng khi toàn bộ tài sản tích cóp bị mất trắng”, chị nói.

Theo cáo trạng, Đạt và đồng bọn đã tạo ra các sàn nhị phân quốc tế, lập khoảng 12.000 nhóm trên Zalo và 200 nhóm VIP “đầu tư thu lãi 5-12% mỗi ngày”. Lâm chỉ đạo những người làm việc cho mình giới thiệu cho các nhà đầu tư về cách thức tham gia đầu tư ủy thác cho “Ban chuyên gia” (góp vốn với tỷ lệ phía Lâm là 70%, khách hàng 30%). Các nhà đầu tư sẽ được trả lãi sau mỗi phiên giao dịch.

Khi tiền của nhà đầu tư chuyển vào tài khoản, Đạt chỉ đạo các đồng phạm chuyển lại phần lợi nhuận như cam kết. Với gói VIP, nhóm Đạt trả lợi nhuận trong 1-7 ngày. Sau đó, nhóm Đạt sẽ thông báo cho nhà đầu tư rằng “Ban chuyên gia” đã thua lỗ toàn bộ số tiền kèm theo hình ảnh bảng kết quả đặt cược các phiên trong ngày. Khi nhà đầu tư thắc mắc, các bị cáo dùng tài khoản ảo thực hiện “màn kịch” thay nhau cãi vã, trách móc “Ban chuyên gia” rồi xin lỗi hứa hẹn sẽ lấy lại vốn.

Bằng chiêu thức này, 2021 đến cuối tháng 6/2022, nhóm Đạt đã chiếm đoạt 98 tỷ đồng của 376 nạn nhân trên cả nước.

Cũng trắng tay khi sa bẫy của nhóm Đạt, bà Hạnh, 50 tuổi, sống tại Thái Nguyên phải đi 5 chặng xe mới đến được Bà Rịa – Vũng Tàu tham gia phiên tòa.

Bà kể, năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng, bà không có việc làm nên thường vào mạng để giải trí. Không rõ từ khi nào và ai đã giới thiệu bà vào nhóm Zalo của Đạt. Một ngày, người trong nhóm gợi ý bà tham gia đầu tư.

Bà thấy nhiều người trong nhóm đã đầu tư và được trả lãi. Ngày 17/4/2021, bà quyết định đầu tư gói 4.000 USD và được trả lợi nhuận 8 triệu đồng. Ba ngày sau, bà tiếp tục đầu tư thêm 40 triệu.

Nhóm Đạt tiếp tục mời gọi bà Hạnh tham gia gói VIP với lời hứa “lợi nhuận rất cao, chỉ cần một hai ngày là có thể lấy lại vốn”. Để chắc chắn, bà Hạnh đã nhắn riêng cho nhiều người trong nhóm Zalo hỏi thăm và được họ chia sẻ, động viên, tạo cho bà cảm giác yên tâm rằng việc đầu tư sinh lời là thật.

“Một người trong nhóm gọi điện mời tôi tham gia gói VIP tối thiểu 25.000 USD. Tôi trả lời không thể vì số tiền quá lớn nhưng sau đó dường như tôi bị thôi miên”, bà Hạnh nói và cho biết đã đi vay mượn khắp nơi được 800 triệu đồng. Ngày 29/3/2022, bà đem tiền mặt ra ngân hàng chuyển cho Đạt. Đến chiều hôm sau, nhóm Lâm thông báo phiên giao dịch đã thua lỗ.

Tại tòa hôm nay, các nạn nhân yêu cầu HĐXX làm rõ liệu có hay không việc nhóm Lâm tẩu tán tài sản bởi đến nay cơ quan cảnh sát điều tra chỉ thu hồi được hơn 4 tỷ đồng.

Trả lời tòa sau đó, Nguyễn Hữu Đạt và Lê Cao Phúc (bị xác định giúp sức tích cực) khai rằng toàn bộ số tiền chiếm đoạt đã được sử dụng để mua sắm thiết bị, trả lương, đầu tư nhà hàng, mua đất và mua Bitcoin nhưng đã thua lỗ hết.

Tuy nhiên, sau khi hội ý, HĐXX cho rằng yêu cầu của các nạn nhân là có căn cứ nên đã trả hồ sơ cho VKS điều tra làm rõ nguồn tiền các bị cáo chiếm đoạt đã sử dụng vào mục đích gì; xác minh các tài khoản của các bị cáo còn lại để phong tỏa và thu hồi nhằm bồi thường cho các nạn nhân.