Để khắc phục hậu quả đặc biệt lớn do nhóm bà Trương Mỹ Lan gây ra, cơ quan điều tra thu hồi, kê biên, ngăn chặn cổ phiếu trị giá hơn 12.300 tỷ đồng, hàng nghìn tỷ đồng tiền mặt, một loạt bất động sản.
Trong kết luận điều tra vụ án bà Trương Mỹ Lan, cựu chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm ở giai đoạn 2, Bộ Công an xác định các bị can đã có hành vi vận chuyển trái phép hơn 4,5 tỷ USD (106.730 tỷ đồng) qua biên giới; rửa tiền hơn 445.000 tỷ đồng và lừa đảo chiếm đoạt hơn 30.869 tỷ của 35.824 bị hại qua hình thức phát hành trái phiếu khống,
Bà Lan là người sở hữu trên 91,5 % cổ phần của Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn (SCB). Năm 2018, Công ty chứng khoán Tân Việt và SCB chào bán cho người dân với lãi suất cao hơn lãi suất tiết kiệm để giải quyết khó khăn về tài chính cho SCB khi ngân hàng lâm vào tình trạng nợ xấu kéo dài.
Các bị can đã sử dụng 4 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát phát hành 25 mã trái phiếu khống để lừa bán cho các nhà đầu tư, thu lời 30.869 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, Bộ Công an đã rà soát, truy thu, phong tỏa, ngăn chặn giao dịch các tài sản, tài khoản của bà Lan, những người được bà Lan nhờ đứng tên và các bị can.
Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ 224 tỷ đồng của bà Lan; phong tỏa 79 tài khoản của các bị can trị giá hơn 92 tỷ đồng và 1,6 triệu USD; ngăn chặn 205 tài khoản thanh toán, sổ tiết kiệm, tài khoản chứng khoán TVSI của các bị can, người liên quan với tổng số tiền 824 tỷ đồng và gần 262.000 USD.
Kê biên, số cổ phần, phần vốn góp liên quan đến bà Lan, các bị can khác và các cá nhân được bà Lan nhờ đứng tên bị ngăn chặn giao dịch có tổng giá trị quy đổi khoảng 12.313 tỷ đồng tại nhiều tập đoàn, công ty; kê biên 9 bất động sản của bà Lan và các bị can tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng.
Ngày 22/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát có văn bản đề xuất phương án xử lý khắc phục hậu quả bước đầu các gói trái phiếu của các công ty liên quan. Tập đoàn cùng 13 công ty liên quan cam kết tự nguyện nộp tiền khắc phục hậu quả số tiền hơn 519 tỷ đồng chuyển trực tiếp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan cảnh sát điều tra; sử dụng toàn bộ số tiền đang bị ngăn chặn hơn 291 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Đối với Công ty cổ phần Bông Sen và Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc đang nợ trái phiếu, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đang tìm kiếm nhà đầu tư, chuyển nhượng các tài sản đảm bảo để có nguồn thu hoàn trả nghĩa vụ trả nợ trái phiếu. Đồng thời, Tập đoàn đã sử dụng gần 80 tỷ đồng của Công ty Bông Sen và gần 134 tỷ của Công ty TNHH MTV Khách sạn quốc tế Thiên Phúc để khắc phục cho các trái chủ sở hữu trái phiếu của 2 công ty này.
Đến ngày 27/5, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã chuyển 221 tỷ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Đối với 291 tỷ đồng trong tài khoản của các pháp nhân đang bị ngăn chặn, Bộ Công an tiếp tục duy trì và thống kê, chuyển tòa án để giải quyết.
Trong giai đoạn 2 của vụ án, bà Lan và 3 đồng phạm là Nguyễn Phương Anh (Phó tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Sài Gòn Peninsula);Trịnh Quang Công (Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý Acumen); Trương Khánh Hoàng (nguyên quyền Tổng giám đốc Ngân hàng SCB) bị cáo buộc về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Rửa tiền; Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Gần 30 bị can khác trong đó có Trương Huệ Vân (cháu bà Lan), Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) cũng bị cáo buộc với vai trò đồng phạm về một trong các tội trên.
Hôm 11/4, TAND TP HCM đã tuyên phạt bà Mỹ Lan 20 năm tù về tội Đưa hối lộ; 20 năm tù về tội Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng và tử hình về tội Tham ô tài sản. Tổng hợp hình phạt, bà Lan phải chấp hành án tử hình.
