Ông Nguyễn Cao Trí bị cáo buộc chiếm đoạt 1.000 tỷ đồng của chủ tịch Vạn Thịnh Phát

Sau khi bà Trương Mỹ Lan – Chủ tịch Vạn Thịnh Phát bị bắt, ông Nguyễn Cao Trí lập hợp đồng khống nhằm chiếm đoạt 1.000 tỉ đồng nhận từ bà Lan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an vừa công bố kết luận điều tra vụ án liên quan đến Tập đoàn Vạn Thịnh Phát. Trong số 86 bị can bị đề nghị truy tố, ông Nguyễn Cao Trí bị đề nghị truy tố về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trong đó có số tiền 1.000 tỉ đồng mà ông Trí đã nhận từ bà Trương Mỹ Lan.

Ông Nguyễn Cao Trí sở hữu hai hệ sinh thái lớn, bao gồm Tập đoàn Capella với 28 công ty con hoạt động đa ngành như bất động sản, nhà hàng, khách sạn và Tập đoàn giáo dục Văn Lang với bảy đơn vị thành viên hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

Ông Trí và bà Trương Mỹ Lan đã quen biết nhau từ nhiều năm trước. Trong giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020, hai bên đã cùng nhau hợp tác đầu tư vào một số dự án và mua cổ phần của một số công ty.

Đầu tiên là thỏa thuận chuyển nhượng 65% vốn điều lệ của Công ty Cao su Công nghiệp với giá 45 triệu USD để Hồ Quốc Minh, môi giới của bà Lan đứng tên trên hợp đồng. Bà Lan đã thanh toán cho ông Trí hơn 21 triệu USD, tương đương 476 tỉ đồng để mua 31,2% vốn cổ phần.

Thứ hai, giao dịch mua 100% vốn điều lệ của Công ty Sài Gòn Đại Ninh với giá 3.000 tỉ đồng. Bà Lan đã đặt cọc và đã chuyển 5 lần tổng cộng 20 triệu USD, tương đương 463 tỉ đồng. Tuy nhiên, ông Trí khai chỉ nhận được 1 triệu USD và 127 tỉ đồng, còn 19 triệu USD chưa nhận.

Thứ ba, thỏa thuận để bà Lan tham gia đầu tư vào Dự án Khu Công nghiệp Hải Hà tại Quảng Ninh do ông Nguyễn Cao Trí quản lý. Bà Lan đã thanh toán 2 lần tổng cộng 9,5 triệu USD, tương ứng hơn 220 tỉ đồng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần thanh toán và nhận tiền mà không có giấy tờ chứng minh thì đến tháng 1-2021, ông Nguyễn Cao Trí và bà Trương Mỹ Lan đã cùng nhau xác nhận số tiền đầu tư mà ông Trí đã nhận từ bà Lan là 1.000 tỉ đồng.

Để giữ vững uy tín và có được sự tin tưởng của bà Lan, ông Trí đã chuyển nhượng 10% vốn điều lệ của Công ty Văn Lang cho bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 7-10-2022, bà Trương Mỹ Lan bất ngờ bị khởi tố và bắt tạm giam. Ngày 21, 22-10-2022, ông Trí chỉ đạo trợ lý của mình soạn thảo để ông ký các thủ tục thanh lý hợp đồng chuyển nhượng cổ phần Công ty Văn Lang ”khống”, hợp thức hóa bằng cách ghi lùi ngày, tháng, năm để chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng đã nhận của Trương Mỹ Lan.

Ban đầu, ông Nguyễn Cao Trí đã phủ nhận việc nhận tiền từ bà Trương Mỹ Lan và thậm chí đã có đơn gửi đến nhiều nơi khẳng định không có quan hệ kinh tế nhận tiền của Trương Mỹ Lan. Ông Trí chỉ thừa nhận đã hợp tác với Tập đoàn Vạn Thịnh Phát trong việc tài trợ 2.000 máy thở phòng chống dịch COVID-19 cho Bộ Y tế và các tỉnh thành trong nước.

Trong khi đó, ông Trí cũng bác bỏ những cáo buộc từ phía bà Trương Mỹ Lan, cho rằng bà Lan đã vu khống và bôi nhọ ông. Do đó, bà Trương Mỹ Lan đã nộp đơn yêu cầu xử lý hành vi chiếm đoạt tài sản và yêu cầu Tòa thu hồi 1.000 tỉ đồng từ ông Trí.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Cao Trí đã thừa nhận hành vi phạm tội và khẳng định rằng ông không biết rõ nguồn gốc của số tiền mà bà Trương Mỹ Lan đã chuyển cho ông. Sau khi nhận được số tiền này, ông Trí đã sử dụng để mua cổ phần, cổ phiếu, đầu tư vào bất động sản và thanh toán cho Dự án Sài Gòn Silicon.

Nhằm khắc phục hậu quả của hành vi phạm tội, ông Trí đã tự nguyện nộp hơn 640 tỉ đồng vào tài khoản tạm giữ của cơ quan điều tra. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã xác định rằng hành vi của Nguyễn Cao Trí đã vi phạm vào tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Đối với Hồ Quốc Minh, người quen và môi giới của bà Trương Mỹ Lan, đã xuất cảnh và hiện nay chưa nhập cảnh về Việt Nam. Kết quả điều tra đến nay chưa đủ tài liệu và chứng cứ để chứng minh mối liên quan cũng như vai trò của Hồ Quốc Minh trong việc chiếm đoạt số tiền 1.000 tỉ đồng từ Trương Mỹ Lan, do đó không đủ cơ sở để xác định trách nhiệm của Hồ Quốc Minh trong vụ án này.