Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt được bà Trương Mỹ Lan “thưởng” 1.498 tỷ

Dương Tấn Trước, Tổng Giám đốc Công ty Tường Việt, khai đã nhận của bà Trương Mỹ Lan hơn 4.195 tỷ đồng, trong đó tiền “thưởng” là 1.498 tỷ do giúp triển khai các dự án.

Dương Tấn Trước, 41 tuổi, Tổng Giám đốc của Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Tường Việt (Công ty Tường Việt) cùng với 85 bị cáo khác bị TAND TP HCM xét xử về tội Tham ô tài sản trong phiên tòa ngày 5/3.

Theo cáo trạng của VKSND Tối cao, Trước đã có quen biết bà Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, từ cuối năm 2020. Đến tháng 4/2021, ông đã thỏa thuận với bà Lan và Trương Khánh Hoàng chuyển nhượng dự án Thanh Yến tại phường Bình An, quận 2 (hiện là TP Thủ Đức) cho Công ty Tường Việt với giá 2.500 tỷ đồng. Tuy nhiên, Trước không cần thanh toán số tiền này mà chỉ cần lập hồ sơ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn với số tiền 3.500 tỷ đồng; trong đó có 2.500 tỷ đồng là tiền nhận chuyển nhượng dự án Thanh Yến, 1.000 tỷ đồng để bà Lan sử dụng và có trách nhiệm trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn.

Để thực hiện việc này, ông Trước đã chỉ đạo nhân viên của Công ty Tường Việt liên hệ với Ngân hàng TMCP Sài Gòn để vay vốn và thành lập Công ty Thuận Tiến, Công ty Khánh Minh để đứng tên trong các hồ sơ liên quan.

Vào ngày 19/5/2021, Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã ký thỏa thuận cho hai công ty trên vay vốn, lần lượt giải ngân 1.700 tỷ đồng và 1.800 tỷ đồng. Trên hồ sơ, mục đích vay được ghi là “bổ sung vốn nhận chuyển nhượng phần vốn góp” trong công ty sở hữu dự án Thanh Yến; tài sản đảm bảo bao gồm hơn 7.000 m2 đất và các tài sản gắn liền với đất của dự án.

Tuy nhiên, thực tế, số tiền sau khi tiền được giải ngân đã được chuyển lòng vòng vào tài khoản của nhiều cá nhân và công ty thuộc nhóm Vạn Thịnh Phát để bà Trương Mỹ Lan sử dụng cho mục đích cá nhân. Đến ngày 17/10/2022, hai khoản vay của Công ty Thuận Tiến và Công ty Khánh Minh vẫn còn nợ gốc là 3.500 tỷ đồng, nợ lãi hơn 589 tỷ đồng.

Ngoài ra, ông Trước cũng đã giúp bà Trương Mỹ Lan xin cấp giấy phép xây dựng cho siêu dự án Mũi Đèn Đỏ và Sài Gòn Bình An. Do đó, bà Lan đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung, lúc đó là Phó Tổng Giám đốc của Ngân hàng TMCP Sài Gòn, làm hồ sơ vay vốn cho Công ty Tường Việt với số tiền là 1.500 tỷ đồng.

Để hợp lệ hóa hồ sơ vay này, ông Trước đã chỉ đạo nhân viên lập phương án và hợp đồng mua bán giả giữa các công ty thuộc nhóm Tường Việt. Ngân hàng TMCP Sài Gòn đã giải ngân 18 lần, tổng cộng 1.498 tỷ đồng. “Thực chất là rút tiền từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn để bà Trương Mỹ Lan chuyển cho Dương Tấn Trước số tiền trên”, cáo trạng nêu.

Cơ quan công tố xác định, trong số tiền này, bà Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo Trần Thị Mỹ Dung giữ lại 240 tỷ đồng để sử dụng, sau đó lập thêm hồ sơ vay vốn giả để rút tiền và chuyển cho Dương Tấn Trước nhằm bù vào số tiền đã sử dụng.

Vào ngày 18/8/2022, Ngân hàng TMCP Sài Gòn Chi nhánh Chợ Lớn đã ký thỏa thuận cho Công ty Việt Đức (thuộc nhóm Tường Việt) vay 248,5 tỷ đồng. Do có chỉ đạo từ Mỹ Dung, khoản vay này đã được giải ngân mặc dù hồ sơ không có tờ trình từ các phòng chuyên môn. Như vậy, thông qua hai khoản vay này, các bị cáo đã rút từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn tổng cộng 1.746 tỷ đồng.

Đến ngày 17/10/2022 (ngày Bộ Công an khởi tố vụ án), tổng dư nợ của các khoản vay của những công ty trên gần 5.700 tỷ đồng. Sau khi cấn trừ giá trị của tài sản bảo đảm, Trước đã giúp bà Lan chiếm đoạt 4.750 tỷ đồng và gây thiệt hại 605 tỷ đồng trong lãi phát sinh.

Ngoài ra, ông Trước còn nhận từ bà Lan hơn 2.697 tỷ đồng, đã trả lại 492,5 tỷ đồng (qua Trương Huệ Vân, cháu của bà Lan), hiện vẫn còn lại hơn 2.204 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, ông Dương Tấn Trước đã khai, việc Công ty Tường Việt nhận được khoản vay 1.500 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Sài Gòn mà không cần phải đưa tài sản đảm bảo là nhờ sự “ưu ái” từ bà Trương Mỹ Lan và Trương Huệ Vân. Do ông Trước đã tư vấn pháp lý cho nhiều dự án giúp Vân nên họ đã “thưởng”, không yêu cầu điều gì đối với khoản vay trên. Bà Lan đã nhận tổng cộng là 4.195 tỷ đồng.

Hiện tại, bị cáo đã trả cho Ngân hàng TMCP Sài Gòn hơn 813 tỷ đồng và nộp khắc phục 52 tỷ đồng. Ông cũng đã xin nộp lại số tiền hơn 2.204 tỷ đồng đã nhận từ bà Lan để khắc phục hậu quả.

Tổng giám đốc Công ty Tường Việt cam đoan sẽ sử dụng toàn bộ tài sản bao gồm bất động sản, tiền trong tài khoản, cổ phần… kể cả tài sản có nguồn gốc từ tiền nhận của bà Lan với tổng giá trị ước tính khoảng 7.800 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Bà Trương Mỹ Lan bị cáo buộc sử dụng Ngân hàng TMCP Sài Gòn để huy động vốn, sau đó chỉ đạo nhân viên tại ngân hàng và Tập đoàn Vạn Thịnh Phát lập hồ sơ hợp thức hóa như một khoản vay để rút tiền. Cơ quan điều tra cho biết, mặc dù đã áp dụng “cách tính có lợi cho bị can”, nhưng số tiền bà Lan chiếm đoạt quá lớn, lên đến 304.096 tỷ đồng. Đây được xác định là tiền mà người dân, khách hàng gửi vào ngân hàng. Hiện tại, ngân hàng không thể chi trả và còn phát sinh lãi hơn 129.372 tỷ đồng. Do đó, bà Lan đã gây ra thiệt hại tổng cộng lên đến hơn 498.000 tỷ đồng.

Bà Lan bị truy tố về ba tội danh, bao gồm Đưa hối lộ, Vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và Tham ô tài sản.