Tuyên án siêu lừa đảo Nguyễn Thị Hà Thanh tù chung thân
Sáng 24/3, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án siêu lừa đảo Nguyễn Thị Hà Thanh và 25 bị can liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 433 tỷ đồng từ 3 ngân hàng. Sau hơn 10 ngày xét xử và nghị án, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hà Thanh (cư trú tại Hà Nội) tù chung thân về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Với cùng một tội danh, Nguyễn Thanh Tùng và Nguyễn Thị Thu Hương (Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng tại Phòng giao dịch Đông Đô của Ngân hàng TMCP Việt Á – VAB) đều bị kết án 18 năm tù; Bị cáo Quan Trọng Đức (Giám đốc Chi nhánh Hà Nội, Trưởng phòng giao dịch Đông Đô, VAB) 17 năm tù.
Bị cáo Đặng Thị Quỳnh Hương (Trưởng phòng Khách hàng cá nhân Phòng giao dịch Đông Đô, VAB) bị tuyên phạt tổng cộng 17 năm tù về các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng” ngân hàng, các hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
- Giám đốc Trung Quốc lĩnh án chung thân vì sát hại nữ kế toán trong mâu thuẫn công việc
- Hiệu trưởng trường nội trú “để học sinh ăn cơm trộn mì tôm” bị bắt tạm giam
- Đề xuất của Bộ Công an: Tịch thu xe máy với hành vi lái xe nguy hiểm
- Yêu khi chỉ mới 14 tuổi, thiếu nữ 15 tuổi bị người yêu sát hại
- Hai Cực Công An “Biến Chất” Hợp Tác Cùng Bà Trùm Buôn Ma Tuý
Bị cáo Nguyễn Mai Phương (kiểm soát viên VAB) bị tuyên phạt 14 năm tù về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Các bị cáo Đỗ Minh Đức nhận 6 năm tù, còn Bùi Văn Tuấn (đều là cựu cán bộ Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam – PVB) 5 năm tù về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”. Cùng với tội danh này, bị cáo Trần Thị Hoa (nguyên Giám đốc chi nhánh Hà Nội, Ngân hàng TMCP Quốc gia – NCB) bị tuyên phạt 5 năm tù.
Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt 12 tháng tù, cho hưởng án treo lên đến 6 năm tù.
Về trách nhiệm dân sự, tòa yêu cầu Nguyễn Thị Hà Thanh bồi thường cho ngân hàng số tiền đã chiếm đoạt. Cụ thể, bị cáo Thành có nghĩa vụ thanh toán 47,5 tỷ đồng cho NCB và 49,4 tỷ đồng cho PVB, 273 tỷ đồng cho VAB.
Ngoài ngân hàng, tòa tuyên bị cáo Thanh còn phải có trách nhiệm trả tiền cho một số cá nhân mà bị cáo chiếm đoạt. Một số người gửi tiền VAB đã bị tòa án yêu cầu trả lại gốc và lãi.
Số tiền 122 tỷ đồng ông Đặng Nghĩa Toàn gửi tại 3 ngân hàng là “siêu lừa”, tòa yêu cầu các ngân hàng giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án.
Hội đồng xét xử bảo lưu quyền khởi kiện vụ án dân sự đối với ông Toàn với số tiền trên trong một vụ án khác.
Một số “đại gia” khác dưới danh nghĩa đồng sở hữu với Nguyễn Thị Hà Thanh đã gửi tiền tiết kiệm rồi bị “siêu lừa”, cũng bị tòa án yêu cầu giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án. Những người này cũng có quyền khởi kiện dân sự trong một vụ án khác.
Trước đó, trong quá trình thẩm vấn, Nguyễn Thị Hà Thanh và nhiều bị cáo đã thừa nhận cáo trạng. Trong đó, Hà Thành khai không có đồng phạm trong vụ án, không bàn bạc với ai và hưởng lợi một mình. Riêng bà Đặng Thị Quỳnh Hương (nguyên Trưởng phòng Đông Đô chi nhánh VAB) là người duy nhất khiếu nại vì bị cáo bị cáo bị tố cáo 2 tội danh.
Đặng Nghĩa Toàn (bị chiếm đoạt 122 tỷ đồng khi gửi tiền tiết kiệm tại 3 chi nhánh ngân hàng) cho biết, không vay tiền của Nguyễn Thị Hà Thanh và không nhận bất kỳ khoản lãi nào từ bị cáo. Ông Toàn yêu cầu tòa án buộc ba ngân hàng nêu trên phải thanh toán bù trừ, nộp tiền tiết kiệm.
Đối với luật sư và đại diện của 3 ngân hàng, mối quan hệ giữa Hà Thành và ông Toàn là mối quan hệ vay tiền thông qua tiền gửi tiết kiệm của đồng sở hữu. Các ngân hàng yêu cầu Nguyễn Thị Hà Thanh trả tiền cho ông Toàn.