Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance nhận tội vi phạm quy định chống rửa tiền

Changpeng Zhao, nhà sáng lập Binance, nhận tội tại Tòa án Seattle vì vi phạm quy định chống rửa tiền và rời vị trí CEO sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

“Hôm nay, tôi quyết định từ chức giám đốc điều hành của Binance. Phải thừa nhận rằng quyết định này không dễ dàng chút nào. Tôi đã phạm phải một số sai lầm và tôi phải chịu trách nhiệm. Tôi nghĩ điều này tốt cho cộng đồng, cho Binance và cho chính tôi”, Changpeng Zhao (CZ) chia sẻ trên trang cá nhân vào tối ngày 21/11 (sáng 22/11 theo giờ Hà Nội).

Cùng ngày đó, CZ đã có mặt Tòa án Seattle để nhận tội “vi phạm quy định chống rửa tiền” và các lệnh trừng phạt của Bộ Tư pháp Mỹ (DOJ). Binance cũng đã giải quyết các khoản phí liên quan với DOJ, Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC), Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính của Bộ Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) của Mỹ. Theo thoả thuận, Binance phải cấp phép cho Bộ Tài chính quyền truy cập vào sổ sách và hồ sơ của Binance theo điều khoản giám sát 5 năm.

Vào cuối tháng 3, CFTC đã tiến hành điều tra Binance và CZ với cáo buộc vi phạm tám điều khoản trong Đạo luật trao đổi hàng hóa của Mỹ, trong đó có các quy định về biện pháp ngăn chặn, phát hiện hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố. CNBC dự đoán rằng điều này có thể gây đảo lộn hoạt động của Binance, tuy nhiên, đây chỉ là bước đầu trong loạt các biện pháp nhằm kiểm soát sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới.

Dự kiến, Tòa án sẽ công bố án cho CZ vào ngày 23/2/2024. Cựu CEO Binance có thể sẽ bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. CZ nhấn mạnh rằng cơ quan quản lý Mỹ sẽ không cáo buộc Binance chiếm dụng bất kỳ khoản tiền nào của người dùng hay tham gia vào bất kỳ hành vi thao túng thị trường nào. Luật sư đại diện cho CZ cũng cho biết rằng ông đã tự nguyện đến Seattle để hầu tòa.

Binance, sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới cũng có kế hoạch nhận tội hình sự và đồng ý nộp phạt 4,3 tỷ USD, bao gồm số tiền giải quyết các cáo buộc dân sự do cơ quan quản lý đưa ra. Thỏa thuận này được kỳ vọng sẽ chấm dứt các cuộc điều tra kéo dài đối với Binance. Trong thông cáo báo chí mới phát hành, công ty này cho biết: “Khi lần đầu ra mắt, Binance không có các biện pháp kiểm soát tuân thủ phù hợp.”

CZ cũng cho biết rằng Richard Teng, cựu giám đốc thị trường khu vực toàn cầu của Binance, sẽ tiếp quản vị trí CEO. Theo CZ, Richard là một nhà lãnh đạo có trình độ cao và đã có kinh nghiệm về dịch vụ tài chính, quản lý. Richard được kỳ vọng sẽ giúp Binance thực hiện giai đoạn tiếp theo về bảo mật, minh bạch, tuân thủ và tăng trưởng.

Nguồn tin của Wall Street Journal (WSJ) cho biết rằng thỏa thuận rời vị trí CEO cho phép CZ giữ lại phần lớn quyền sở hữu của công ty, mặc dù ông không còn vai trò điều hành. Kết quả này tương tự như bản án trước đó của CEO BitMEX, sàn giao dịch phái sinh tiền điện tử. Trong trường hợp của BitMEX, cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes đã nhận tội về việc vi phạm luật chống rửa tiền và sau đó bị kết án hai năm quản chế.

“Điều gì tiếp theo cho tôi? Trước tiên, tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi. Tôi chưa từng có một ngày nghỉ thực sự trong suốt sáu năm rưỡi qua,” CZ chia sẻ. Đồng thời, ông cũng không muốn trở thành CEO điều hành cho bất kỳ công ty khởi nghiệp nào nữa. Ông sẽ thực hiện một số khoản đầu tư, trở thành cổ đông cho một số startup trong lĩnh vực Web3, blockchain, DeFi, AI và công nghệ sinh học.

Trước khi thành lập Binance, CZ là một thành viên quan trọng của đội phát triển Blockchain.info và giữ chức giám đốc công nghệ tại OKCoin – một trong những sàn giao dịch tiền mã hóa lớn thứ hai trên thế giới vào thời điểm đó. Trong đợt phát hành coin (ICO) của Binance, CZ đã huy động được 15 triệu USD.

Dưới sự lãnh đạo của CZ, Binance đã nhanh chóng trở thành hệ sinh thái tiền mã hóa lớn nhất thế giới. Năm 2021, Changpeng Zhao gia nhập câu lạc bộ tỷ phú với khối tài sản ước tính khoảng 96 tỷ USD. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, Binance bị các cơ quan chức năng ở châu Âu và Mỹ điều tra về các cáo buộc như thao túng thị trường, thiếu tuân thủ pháp luật và tiếp tay cho hành vi rửa tiền.