Thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng nhờ chiêu trò lừa tiền của người bán mỹ phẩm trên mạng

Với chiêu trò tuyển cộng tác viên bán mỹ phẩm trên mạng, lương mỗi tháng 10-15 triệu đồng, sau đó dùng chiêu trò để lừa tiền nhập hàng, đối tượng Lê Huy Nhật cùng 36 đồng phạm đã lừa đảo hàng nghìn người, nhất là các mẹ bỉm sữa, người nội trợ.

Lật tẩy chiêu trò lừa đảo bằng cách tuyển người bán mỹ phẩm online

Tháng 10/2018, nhóm của Nhật và Hiếu lập nhiều Fanpage bán mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa… chạy quảng cáo trên Facebook để tuyển cộng tác viên bán hàng, lương tháng 10-15 triệu đồng.

Trên các diễn đàn việc là, hoạt động đăng tuyển này diễn ra rầm rộ, thu hút nhiều người quan tâm.  Đặc biệt là những phụ nữ nuôi con nhỏ không có việc làm.

Các đối tượng này đưa ra nhiều ưu đãi như: chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua thì nhập hàng của công ty về bán. Cộng tác viên đăng bài, nếu không có khách cũng được hưởng 50.000 đồng một ngày, có khách là 100.000 đồng. Bên cạnh đó, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10-20% tiền lời.

Khi có cộng tác viên nhận lời hợp tác, khoảng hai ngày sau, một người trong nhóm của Nhật sử dụng Facebook ảo và sim rác, đóng giả là khách liên hệ đặt mỹ phẩm với số lượng lớn, viện lý do cần mua về kinh doanh, tặng đối tác.

Sau đó, Cộng tác viên phải liên lạc với công ty của Nhật, chi từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng để nhập mỹ phẩm về giao cho khách. Đây là những loại hàng giả, kém chất lượng, có giá trị thật chênh lệch 40-50 lần so với số tiền bỏ ra. Lúc mỹ phẩm đến tay cộng tác viên, cũng là lúc bán được hàng, các “đối tác” sẽ cắt đứt liên lạc. Khi đó, các nạn nhân không thể hoàn trả lại hàng vì địa chỉ mà công ty của Nhật cung cấp đều là giả.

Khởi tố các bị can, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Đến đầu năm 2021, nhận trình báo của một số nạn nhân, Công an Hà Tĩnh lập nhiều tổ công tác đến 45 tỉnh, thành phố trong nước thu thập manh mối.

Cảnh sát đồng loạt tấn công hàng chục điểm hoạt động của Nhật và các chân rết trên nhiều tỉnh thành, bắt 37 người, thu 3,6 tỷ đồng, hơn 30 thùng hàng mỹ phẩm, 4 ôtô, 80 máy tính, 200 điện thoại…

Theo xác định ban đầu, có đến hàng nghìn nạn nhân ở Hà Tĩnh và các tỉnh thành khác trong nước “mắc bẫy” của đường dây. Tính riêng từ giữa năm 2020 đến nay, bằng thủ đoạn trên, nhóm của Nhật đã thu lợi bất chính hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/4, công an đã khởi tố, bắt giam về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo điều 174 Bộ luật Hình sự  đối với đối tượng Lê Huy Nhật, trú tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Hiếu, 28 tuổi, trú tỉnh Thái Bình. Liên quan vụ án, 35 người khác quê Hà Tĩnh, Bắc Giang, Đà Nẵng, Hà Nội, TP HCM… cũng bị khởi tố bắt giam, một số bị cấm đi khỏi nơi cư trú cùng về tội danh trên.