Hai luật sư Hà Nội bị bắt vì nhận tiền để lo “chạy tội”

TAND Hà Nội xác định luật sư Nguyễn Thiện Hiệp nhận 3,2 tỷ đồng với lời hứa “chạy án” giúp 8 người trong 7 ngày, chi phí 5 tỷ đồng.

Vào ngày 18/9, sau ba ngày xét xử và nghị án, TAND Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Hiệp, 41 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Luật Việt Tâm, 13 năm tù giam và Nguyễn Quang Trung, 32 tuổi, luật sư làm việc tại công ty, 8 năm tù giam, vì tội lừa đảo và chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, bà Hoàng Lệ Nhật là thư ký của ông Nguyễn Khắc Đồi, Chủ tịch HĐQT Công ty Thời Gian Vàng (Gold Time). Vào ngày 14/8/2020, bà Nhật nhận được thông báo rằng 8 người trong Ban lãnh đạo công ty, trong đó có ông Đồi, đã bị cơ quan công an tạm giữ vì nghi vấn vi phạm quy định về kinh doanh đa cấp. Thông qua mối quan hệ, bà Nhật được giới thiệu gặp luật sư Hiệp. Ngày hôm sau, ông Hiệp đến Văn phòng Công ty Thời Gian Vàng để tư vấn và hỗ trợ.

Sau khi nghe các thành viên của công ty trình bày, ông Hiệp lo sợ rằng họ không những bị xử lý về tội vi phạm quy định kinh doanh theo phương thức đa cấp mà còn có thể bị xử lí về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản với khung hình phạt nặng hơn.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát (VKS), ông Hiệp đã tư vấn cho các thành viên rằng khi làm việc với cơ quan công an phải nói hoạt động của công ty là kinh doanh đa cấp để không bị buộc tội lừa đảo. Ông Hiệp còn khẳng định rằng, nếu họ muốn chỉ bị khởi tố với tội danh nhẹ, ông có thể giúp với chi phí là 5 tỷ đồng. Các thành viên công ty đồng ý để bà Nhật đại diện nhờ ông Hiệp “giúp”.

Ngày 16/8/2020, bà Nhật cùng một số thành viên công ty mang một tỷ đồng đến Công ty Thiện Hiệp để ký hợp đồng dịch vụ pháp lý và giao tiền.

Theo cáo buộc, ông Hiệp đã chỉ đạo luật sư Trung soạn thảo hợp đồng với chi phí 200 triệu đồng. Với số tiền 5 tỷ đồng để “giúp xử lý tội”, ông Hiệp yêu cầu luật sư Trung lập một hợp đồng riêng kèm theo “Phụ lục hợp đồng dịch vụ pháp lý hứa thưởng”, và phải thanh toán toàn bộ số tiền này trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký hợp đồng, nhận trước 800 triệu đồng ngay sau khi ký hợp đồng.

Ngày hôm sau, bà Nhật đã mang 2,2 tỷ đồng đến đưa cho luật sư Hiệp. VKS cáo buộc rằng, ông Hiệp nói dối là đã vào trại tạm giam gặp ông Đồi thấy sức khỏe tốt và ông “gửi lời hỏi thăm gia đình và công ty” để bà Nhật tin tưởng. Ông Hiệp cho biết ông đã làm việc với cơ quan điều tra nhưng không nói rõ nội dung gì, với lý do đây là “bí mật điều tra”.

Cơ quan công an Hà Nội đã xác định rằng, trong khoảng thời gian từ ngày 14 đến 21/8/2020, luật sư Hiệp không tham gia cùng cơ quan điều tra làm việc với ông Đồi.

Ban Điều hành Công ty Thời Gian Vàng đã thống nhất hủy hợp đồng và yêu cầu hoàn trả lại tiền. Tuy nhiên, khi liên hệ, luật sư Trung nói rằng công ty của bà Nhật vẫn còn phải thanh toán nốt 2 tỷ đồng còn thiếu, trong số 5 tỷ đồng được nêu trong phụ lục của hợp đồng. Vào ngày 23/8/2020, bà Nhật cùng các thành viên khác của Công ty Thời Gian Vàng gặp hai luật sư Trung và Hiệp nhưng họ không đồng ý hủy hợp đồng và không trả lại tiền.

Hai tuần sau, ông Hiệp 3 lần gửi thông báo đến bà Nhật để yêu cầu bà thanh toán nốt 2 tỷ đồng còn lại. Bà Nhật cũng liên tục gọi điện thoại, yêu cầu hủy hợp đồng và hoàn trả lại tiền nhưng ông Hiệp không nghe máy.

Sau đó, bà Nhật đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội. Tháng 4 và tháng 5/2022, hai luật sư Trung và Hiệp lần lượt bị bắt.

Tại phiên tòa, ông Hiệp cho rằng ông đã thực hiện đúng và đầy đủ nội dung cũng như các điều khoản trong hợp đồng. Chỉ khi bị bắt thì bị cáo mới nhận thức được rằng hành vi của mình không chỉ vi phạm quy định đạo đức nghề nghiệp mà còn vi phạm pháp luật.

Ông Hiệp khai rằng số tiền 3,2 tỷ đồng mà ông nhận được từ Công ty Thời Gian Vàng là dùng để “lo lót” và giải quyết các công việc theo yêu cầu của khách hàng. Tuy nhiên, ông không thể cung cấp chứng cứ hoặc tài liệu nào để chứng minh điều này. Ông chấp nhận cáo buộc rằng ông đã chiếm đoạt số tiền này.

Bị cáo Trung lên tiếng kêu oan và phủ nhận hành vi đồng phạm với ông Hiệp. Ông Trung cũng khai rằng vào thời điểm sự việc xảy ra, ông chỉ mới vào làm việc tại công ty được 10 ngày. Nhiệm vụ của ông Trung chỉ là soạn thảo văn bản và điều khoản hợp đồng theo chỉ đạo của ông Hiệp. Ông Trung cho biết rằng những hợp đồng này đã có sẵn mẫu trong hệ thống máy tính của Công ty Luật TNHH Việt Tâm.

Ông Trung đã khẳng định rằng ông không hưởng lợi gì từ việc này. Trong quá trình giám đốc Hiệp tư vấn và trao đổi với khách hàng, ông Trung có mặt nhưng không để ý, lắng nghe.

Ngày 26/4, trong một vụ án khác, ông Đồi đã bị TAND TP HCM tuyên phạt 16 năm tù về tội Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản. 7 đồng phạm khác của ông Đồi cũng bị kết án từ 4 đến 9 năm 6 tháng tù với cùng tội danh.